目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、资质附件…………………………………………………………第 6—9 页 关于重庆康普化学工业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕8-17 号 重庆康普化学工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称康普化学公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康普化学公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 二、管理层的责任 康普化学公司管理层的责任是提供真实、合法、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营所需， 拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称"浦发银行重庆分行"） 申请人民币 7,000 万元的授信额度，授信期限为 3 年（最终授信期限以浦发银 行重庆分行的审批为准）。本次授信额度申请拟以公司自有的土地及建筑物提供 抵押担保，公司实际控制人、董事长邹潜提供连带责任担保。具体内容以最终 签订的合同为准。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-013 重庆康普化学工业股份有限公司 关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的公告 关内容，并同意将该项议案提请公司股东大会审议。 四、对公司的影响 公司向银行申请授信额度并提供资产抵押是为了满足公司正常的生产经营 需求，为公司生产经营发展提供资金保障，实现公司长期可持续发展，符合公 司业务及经营发展的需要。本次申请银行授信并提供资产抵押风险处于公司可 控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-011 重庆康普化学工业股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2022 年 12 月 21 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市，根据公开发行结果及《公司法》、《证券法》及《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司注册资本由 7,439.25 万元变 更为 9,164.25 万元，同时根据公司管理需要，对《公司章程》涉及的部分相关 条款予以修订。 三、备查文件 （一）《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 重庆康普化学工业股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-014 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十 次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结 果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-009 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事刘作华因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事邹扬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 ...

招商证券股份有限公司 关于重庆康普化学工业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为重庆康 普化学工业股份有限公司（以下简称"康普化学"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 额配售选择权新增的发行费用人民币 191.26 万元后，募集资金净额为 3,131.99 万元。截至 2023 年 1 月 20 日，上述行使超额配售选择权的资金已全部到账，并 由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验〔2023〕8-4 号验资 报告。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关 规定，以及公司制 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-010 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 公司注册资本发生变更，由 7,439.25 万元变更为 9,164.25 万元。根据《公司 法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定及公司 1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 21 日，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 14.77 元/股，募集资金总额为 221,550,000 元，实际募集资金净额为 201,763,689.38 元，到账时间为 2022 年 12 月 9 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 31,319,851.42 元，到账时间为 2023 年 1 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 | 投 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-008 重庆康普化学工业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 1 日接 待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 3 月 1 日 15:00-17:00 调研地点：公司 调研形式：现场调研 调研机构：中金证券、东方证券、天风证券、华夏基金、中庚基金、勤辰资 产 上市公司接待人员：董事会秘书张渝、常务副总经理徐志刚 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司收入主要来源于境外销售，境内销售收入占比较低的原因？ 境外销售收入占比高主要系全球铜矿及湿法冶铜市场分布以境外为主，其 中智利为全球最大的湿法冶铜产地，湿法冶铜产量较为稳定；非洲铜产业近年 来发展迅猛，特别是湿法工艺普及率较高；墨西哥、缅甸等地亦有较为丰富的 铜矿资源及较为广泛的湿法工艺应用。境内销售收入占 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 14 日 至 2023 年 2 月 15 日接待了 14 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 2 月 14 日至 2023 年 2 月 15 日 调研形式：现场调研与网络调研 调研机构：东莞证券、国泰君安证券、安信证券、开源证券、中泰资本、海 通证券、巨鹿投资、力量资本、中纳资本、犀牛之星、添橙投资、中山证券、力 鼎资本、中宏佰兴投资 上市公司接待人员：董事长邹潜、董事会秘书张渝、常务副总经理徐志刚 二、 调研的主要问题及公司回复概要 重庆康普化学工业股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 按照产出 10 万吨铜计算的话，大概需要 800-1,200 吨萃取剂进行冲槽，这 个数字会随着矿的具体情况而变化。 问题 3：如果原油价格回落的话，公司的利润率是否会下降？ ...