证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-091 提名人科润智能控制股份有限公司董事会，现提名刘杰为科润智能控制股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任科润智能股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科 润智能控制股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： 科润智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘杰） 本公司及 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-085 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 25 日 15:00—2024 年 7 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-084 科润智能控制股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 7 月 8 日审议并通过： 提名王荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,891,380 股，占公司股本的 21.9155%，不是失信联合惩戒对象。 提名王隆英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,619,400 股，占公司股本的 14.8025%，不是失信联合惩戒对象。 提名章群锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-088 科润智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（冯震远） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人冯震远，已充分了解并同意由提名人科润智能控制股份有限公司董事会 提名本人为科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科润智能控制 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （十）其他法 ...

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-083 科润智能控制股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权登记已完成，本次股 权激励计划行权登记股票 250 万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股股票。本次行权登记完成后，公司注册资本由人民币 18,408.6277 万元变更为 18,658.6277 万元，总股本由 184,086,277 股变更为 186,586,277 股。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第六条以及第二 十条的相关内容。 三、备查文件 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》 科润智能控制股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 9 日 | | 原规定 | 修订后 | | ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-079 科润智能控制股份有限公司 关于签署代理协议的公告 根据《公司章程》及相关制度，上述协议的签署属于公司日常经营行为，不 需要经过公司董事会及股东大会审议。 二、授权方基本情况 MINKO ENERGY,S.L 是一家在西班牙阿利坎特注册的负责新能源相关领域 设备销售的公司，公司的负责人为 ANTONIO RICO LAINEZ，公司税号为 B70955877。MINKO 与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。截至 本公告披露日，MINKO 运营情况良好，具备履约能力。 三、协议主要内容 1、甲方：科润智能控制股份有限公司 乙方：MINKO ENERGY,S.L 2、代理区域：欧洲 3、代理产品：甲方生产的所有电气设备 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、情况概述 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）与 MINKO ENERGY,S.L （以下简称"MINKO"）于近日签署了《代理协议》，授权 MINKO ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-078 科润智能控制股份有限公司 关于完成注销全资子公司贵州科润电力科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、注销情况 注册资本：1000 万人民币 成立日期：2017 年 11 月 10 日 住所：贵州省安顺市紫云自治县猫营工业园区（猫营镇大平寨村） 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（输 配电设备、高低压成套设备、变压器、高低压电器元件、充电桩的研发、生产、 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司贵州科润电力 科技有限公司的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于注销全资子公司贵州科润 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-076 《科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）（修订稿）》等相关文件已在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本次关于公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票草案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待北京证券交易所审核并经中国 证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科润智能控制股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 17 日 科润智能控制股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订 稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开 了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-072 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案）（修订稿） 二〇二四年六月 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案）（修订稿） 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案）（修订稿） 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对象发行股票 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-073 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票方案 可行性论证分析报告（修订稿） 二零二四年六月 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上市的 公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 30,988.02 万元（含 本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》中的释义相同的 含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、分布式新能源及高效储能应用领域发展带动需求增长 相较于传统集中式供电方式，分布式新能源发电具备发电方式灵活、输配电 损耗低、调峰性能好、系统操作简便等优势。为鼓励分布式能源发展，国家引导 ...