证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-015 科润智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 10 日 活动地点：董事会秘书办公室 参会单位及人员：东方证券、西部证券 上市公司接待人员：董事会秘书李强 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请介绍下公司与海兴电力合作的相关情况？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司与海兴电力于近日签署了《战略合作协议》， 公司授予海兴电力在特定海外区域的独家代理权，海兴电力独家全权负责公司变 压器产品在该区域内的市场推广、销售、客户服务等相关业务。本协议为战略合 作协议，符合公司未来发展战略规划，有利于双方建立合作关系。本协议的签署 有助于双方在资源、产品等方面实现优势互补，产业互动和互利共赢，有利于公 司海外变压器市 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-014 科润智能控制股份有限公司 关于与杭州海兴电力科技股份有限公司 签署战略合作协议的公告 （一） 基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与杭州海兴电 力科技股份有限公司（以下简称"海兴电力"或"甲方"）于近日签署了《战略 合作协议》，乙方授予甲方在特定海外区域的独家代理权，甲方独家全权负责乙 方变压器产品在该区域内的市场推广、销售、客户服务等相关业务。 （二） 审批情况 本次协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司 章程》等相关规定，上述协议签订事项无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、 协议对手方情况 1、名称：杭州海兴电力科技股份有限公司 2、企业类型：其他股份有限公司(上市) 3、法定代表人：周良璋 4、注册资本：48,868.404 万元 5、成立时间：2001 年 7 月 6 日 6、住所：浙江省杭州市莫干山路 1418 号（上城工业园区） 7、经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,347,620,535.10, representing a year-on-year increase of 34.29%[2] - The total profit for the period was ¥45,454,623.19, a decrease of 44.07% compared to the previous year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥43,299,406.38, down 40.71% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,680,559.03, a decline of 16.82% from the previous year[2] - Basic earnings per share decreased to ¥0.23, down 43.08% year-on-year[2] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,954,079,663.88, an increase of 32.64% compared to the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥716,679,801.49, up 6.92% year-on-year[4] Business Expansion and Innovation - The company expanded its business by optimizing production processes and investing in product research and innovation, capitalizing on the "dual carbon" policy[5] - The successful launch of the Huangshan subsidiary's new energy intelligent equipment project contributed significantly to sales growth[5] Cautionary Note - The company warns that the financial data presented is preliminary and has not been audited, advising investors to exercise caution[7]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-011 科润智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的 表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 72,747,740 股，占公司有表决权股份总数的 38.9888%。 二、议案审议情况 审议通过《关于对控股子公司继续融资提供担保的议案》 1.议案内容： 公司控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司（以下简称"黄山子 公司"）为满足日常经营活动资金需求，拟继续向银行等 ...

国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二五年二月 科润智控 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次 ...

Group 1 - Jiangshan Kaiyue Material Co., Ltd. has been established with a registered capital of 3.8 million yuan [1] - The legal representative of the company is Zhou Mengxuan [1] - The business scope includes sales of material handling equipment, automobile sales, pneumatic and electric tools sales, and metal tools sales [1] Group 2 - The company is jointly held by Kairun Intelligent Control (834062) and others [1]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-010 科润智能控制股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 232,200 股，占公司总股本 0.1244%，可交易 时间为 2025 年 2 月 14 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号--股份减持和持股管理》等规定的减持 预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时行信息披露义务。 五、备查文件 （一）《科润智能控制股份有限公司股票解除限售申请表》； | 序 | 股东姓名 | 是否为控股 股东、实际 | 董事、监事、 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 或名称 | 控制人或其 | 高级管理人 | ...

财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为科润智 能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"科润智控"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，对科润智控履行持续督导义务。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等相关规定，对科润智控为控股子公司提供担保事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易 1 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《科润智能控 制股份有限公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本次担保已经公司董事 会审议通过，并经公司审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过，还需提交 股东大会审议。公司为控股子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次提供 担保事项不会对公司的生产 ...

财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为科润智 能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"科润智控"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，对科润智控履行持续督导义务。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关规定，对科润智控预计 2025 年日常性关联交易的事项进行，具体情况如 下： 一、日常性关联交易的执行和预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度关联交易执行情况进行确认及预 计 2025 年度可能发生的日常性关联交易，具体情况如下： | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 预计金额 | | | | | | | 与上年实 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发生 | 2024 年与关联 | 际发生金 | | | ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-005 科润智能控制股份有限公司 关于为控股子公司继续融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 被担保人是否提供反担保：否 （一）担保基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司科润智能控制 （安徽）有限责任公司（以下简称"黄山子公司"或"子公司"）为满足日常经 营活动资金需求，拟继续向银行等金融机构申请授信融资，授信额度不超过人民 币 5,000 万元。公司为黄山子公司提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保 方式及担保期限等以签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对 控股子公司继续融资提供担保的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案已事前经第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会 独立董事第三次专门会议审 ...