证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-132 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-133 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面方式发出 2024 年前三季度的生产经营和业务发展等情况，公司编制了《2024 年第三季度 报告》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-134）。 5.会议主持人：监事会主席王震 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking the first coverage of its stock [3]. Core Insights - The company is recognized as the first transformer stock on the Beijing Stock Exchange and is classified as a specialized and innovative "little giant" enterprise, primarily engaged in the research, manufacturing, and sales of core power distribution equipment [1][8]. - The company has shown rapid revenue growth from 2019 to the first half of 2024, with a compound annual growth rate of 16.15% [21]. - The domestic and international investment climate for power grids is favorable, driven by increasing electricity demand and a higher proportion of renewable energy, which is expected to boost investment in power grid infrastructure [1][26]. - The company has made significant strides in expanding its market presence both domestically and internationally, securing multiple contracts and orders from various regions [1][3]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in power distribution equipment, including transformers and high/low voltage switchgear, with a focus on quality improvement and brand development [8][11]. - The company has a stable shareholding structure, with the controlling shareholder holding 21.92% of the total shares [20]. Financial Analysis - The company's revenue reached 1.12 billion CNY in 2024, with a year-on-year growth rate of 11.68% [4]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 75 million CNY in 2024, reflecting a growth rate of 2.06% [4]. - The company's gross margin has been declining, primarily due to an increase in the proportion of lower-margin other business revenues [21][24]. Market Investment Climate - The demand for electricity has been steadily increasing, with industrial electricity consumption rising from 3,865.7 billion kWh in 2013 to 5,977.9 billion kWh in 2023, indicating a compound annual growth rate of 4.46% [26]. - The investment in power grid infrastructure is expected to exceed 600 billion CNY in 2024, driven by the need for modernization and expansion of the grid [30][31]. - Globally, there is a significant need for investment in power grid infrastructure, with estimates suggesting that Europe will require approximately 375 to 425 billion EUR by 2030 [32][33]. Competitive Landscape - The domestic market for power distribution equipment is characterized by a low concentration of manufacturers, particularly in the low-end equipment sector, but is expected to consolidate as technical barriers increase [34].

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-131 科润智能控制股份有限公司签订海外合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日和 ABER ENGENHARIA-CONSTRUCAO LDA.(以下简称"阿贝尔公司")共同与某海外客 户签订了一份《高压输配电工程承包合同》，合同总金额为人民币 73,000,000.00 元。该客户向本公司采购其 150MVA/220KV/35KV 变电站建设及配套线路等工 程项目所需的电力设备及安装服务等，本公司选定阿贝尔公司作为这个项目的电 力设备安装服务的提供商。 与此同时，公司原先与阿贝尔公司签订的《高压供变电设备购销合同》（详 见公告编号：2024-066）随之终止。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司日常经营行为，不 需要经过公司董事会及股东大会审议。 二、 合同对手方情况 该客户为出口电力 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-129 科润智能控制股份有限公司 关于拟调整安哥拉子公司设立方案的公告 本次设立方案的调整是基于公司实际情况、战略规划所作出的决定，不会对 公司日常经营产生重大影响，调整后安哥拉子公司的股权结构更为简单，更便于 公司对子公司的管理，更利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务 状况及经营成果产生积极影响。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建 优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。本次调整后的对 外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得 相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。 四、备查文件 （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》； 一、调整原因及内容 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 审议通过了《关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的议案》，拟使用自有资金 在安哥拉投资设立安哥拉科润电力工程有限责任公司（暂定名，以下简称"安哥 拉子公司"）。基于公司实际情况、战略规划调整，公司拟调整安哥拉子公司的 设立方案，股权结构由原 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-128 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事章群锋、刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟调整安哥拉子公司设立方案的 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-130 科润智能控制股份有限公司 ENDE-EP 是一家安哥拉当地的国家电力分销公司，负责在安哥拉全国范围 内管理公共电力系统中的电力分销和商业化业务，位于安哥拉罗安达。 ENDE-EP 与公司不存在关联关系，ENDE-EP 不属于失信被执行人，具有良 好的资信及履约能力。 三、备忘录主要内容 1、合作内容：双方为交流信息和知识，提供技术人员培训，向安哥拉商业 实体供应高低压输配电设备、变压器、货物和服务所达成的共识。双方未来可就 关于与 ENDE-EP 签署货物和服务供应契约备忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、概述 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到并与 Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade-Empresa Publica（以下简称"ENDE-EP"） 签署了《MEMORANDO DE ENTENDIMENTO》，即货物和服务供 ...

发布机构 发文日期 1727221680000 名 称 关于对科润智能控制股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 索 引 号 bm56000001/2024-00011863 分 类 我局在专项核查中发现，2022年7月-11月，科润智能控制股份有限公司（以下简称公司）累计从募集资金专户划 出887.25万元到公司一般结算账户，用于开具银行承兑汇票支付募投项目款，募集资金专户管理不到位，但未在公司 2022年度募集资金专项报告中披露该情况，导致前述专项报告披露不准确。 上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15号）第五条、第十二条第一款及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号）第三条第一款相关规 定。公司时任董事长王荣、时任总经理章群锋、时任财务总监何永福、时任董事会秘书李强未按《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令182号）第四条规定忠实、勤勉地履行职责，对公司上述行为负有主要责任。根据《上市公司 信息披露管理办法》（证监会令182号）第五十二条规定，我局决定对公司及王荣、章群锋、何永福、李强分别采取 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-127 科润智能控制股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 浙江监管局行政监管措施决定书的公告 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 中国证券监督管理委员会浙江监管局在专项核查中发现，2022 年 7 月-11 月， 科润智能控制股份有限公司(以下简称公司)累计从募集资金专户划出 887.25 万 元到公司一般结算账户，用于开具银行承兑汇票支付募投项目款，募集资金专户 管理不到位，但未在公司 2022 年度募集资金专项报告中披露该情况，导致前述 专项报告披露不准确。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对科润智能控制股份有限公司及相关人员采取出具 警示函监管措施的决定》（〔2024〕208 号） | （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | | --- | | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 科润智能控制股份有 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-126 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）、公司《2023 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定及公司 2023 年 第二次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 提交注销部分股票期权的申请，经审核确认，本次注销部分股票期权事宜已经办 理完毕，现将具体内容公告如下： 一、关于注销部分股票期权的基本情况 根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励 ...