证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-062 科润智能控制股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-041）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-042），为方便广 大投资者更全面深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 15 日（周 四）15:00 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The demand for transformers is expected to be strong in 2025, leading to significant growth in the company's performance [7] - The company reported a revenue of 1.348 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 34.29%, while the net profit attributable to shareholders was 0.43 billion yuan, a year-on-year decrease of 41.31% [7] - The company anticipates a high growth rate in 2025 due to robust domestic and international demand for transformers, with a backlog of orders [7] Financial Performance Summary - Revenue projections for the company are as follows: - 2023A: 1,004 million yuan - 2024A: 1,348 million yuan (up 34.29%) - 2025E: 1,840 million yuan (up 36.54%) - 2026E: 2,359 million yuan (up 28.21%) - 2027E: 2,962 million yuan (up 25.56%) [1][8] - Net profit projections are as follows: - 2023A: 73.03 million yuan - 2024A: 42.86 million yuan (down 41.31%) - 2025E: 84.44 million yuan (up 97.00%) - 2026E: 123.08 million yuan (up 45.76%) - 2027E: 168.03 million yuan (up 36.53%) [1][8] - The company’s earnings per share (EPS) are projected to be: - 2023A: 0.39 yuan - 2024A: 0.23 yuan - 2025E: 0.45 yuan - 2026E: 0.66 yuan - 2027E: 0.90 yuan [1][8] Business Segment Performance - In 2024, the revenue breakdown by business segment is as follows: - Transformers: 450 million yuan (down 8.25%) - High and low voltage complete switchgear: 238 million yuan (up 8.39%) - Outdoor complete equipment: 242 million yuan (up 22.09%) - Other businesses: 373 million yuan (up 588.76%), primarily from the Huangshan subsidiary [7] - The gross profit margins for these segments are: - Transformers: 20.74% - High and low voltage complete switchgear: 21.18% - Outdoor complete equipment: 19.16% [7] Expense Management - The company has seen a slight decrease in various expense ratios in 2024: - Selling expense ratio: 3.17% (down 0.22 percentage points) - Management expense ratio: 3.94% (down 1.12 percentage points) - R&D expense ratio: 2.62% (down 0.90 percentage points) - Financial expense ratio: 1.26% (up 0.46 percentage points) [7]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-061 科润智能控制股份有限公司 关于北京证券交易所中止审核公司 2024 年度向特定对象发行股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券 交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，经向北京证券交易所（以下简 称"北交所"）申请，北交所同意科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票中止审核。现将相关情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 2024 年 5 月 8 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》（DG2024050002）， 并在北交所官网（www.bse.cn）披露了《关于向特定对象发行股票申请获得北京 证券交易所受理的公告》（公告编号：2024-056）及相关申报稿。 2024 年 5 月 21 日，公司收到北交所下发的《关于科润智能控制股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并在北交所官网 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-037 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 利益和广大股东权益出发，认真 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-036 科润智能控制股份有限公司 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面和电话方式 发出 1.议案内容： 公司总经理代表管理层就 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决 议执行情况等进行总结，并提出 2025 年度公司生产经营计划。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-046 科润智能控制股份有限公司 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 186,586,277 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,597,588.31 元。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年 年度权益分派预案的议案》，公司本次权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-054 科润智能控制股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个 行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就 的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、公司《2023 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，公司本次激励计 划第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件已成就。现将相关事 项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 7 日，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） ...

科润智能控制股份有限公司 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-053 4、2023 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予权益的议案》。公司独立董事 对此发表了同意的独立意见。公司监事会对 2023 年股权激励计划授予事项进行 了核查并发表了同意的意见。 关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、 公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的相关规定，公司拟注销 2023 年股权激励计划部分股票期 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8270 号 科润智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科润 智控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科润智控公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...