目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8270 号 科润智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科润 智控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科润智控公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

一、本次担保的具体情况 根据公司整体发展规划，为满足子公司经营和发展需要，公司预计 2025 年 度拟为下属子公司融资提供合计不超过人民币 40,000 万元的额度担保，具体情 况如下： | 被担保人 | 预计担保额度 | | --- | --- | | 科润智能控制（安徽）有限责任公司 | 20,000 万元 | | 浙江科润智慧新能源有限公司 | 5,000 万元 | | 科润供应链管理（江山）有限公司 | 万元 5,000 | | 遂川县科润新能源科技有限公司 | 5,000 万元 | | 湖南创业德力电气有限公司 | 5,000 万元 | 财通证券股份有限公司 关于科润智能控制股份有限公司 预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为科润智 能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"科润智控"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，对科润智控履行持续督导义务。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 行权、解除限售及部分股票期权注销相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权与限制性股票 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 第一部分 引 言 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 科润智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33 号）的规定 编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 天健审〔2025〕8271 号 科润智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了科润智能控制股份有限公司（以下简称科润智控公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的科润智控公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-039 科润智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-038 科润智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 次 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定，并结合公司现任独立董事潘自强先生、冯震远先 生、刘杰先生出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，对公司 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 科润智能控制股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-040 科润智能控制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，认真、忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，关注公司的发展状况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 2 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | 是否存在连续三 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2025 was CNY 319,598,613.52, representing a 56.55% increase year-over-year [11]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 11,914,740.26, a significant increase of 234.28% compared to the same period last year [11]. - The net profit attributable to the parent company increased by 224.31% to CNY 11,914,740.26, reflecting strong operational performance [14]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached CNY 319,598,613.52, a significant increase from CNY 204,145,441.17 in Q1 2024, representing a growth of approximately 56.5% [41]. - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 314,214,615.15, compared to CNY 201,710,904.49 in Q1 2024, indicating an increase of about 55.5% [41]. - The total profit for Q1 2025 was CNY 5,324,663.90, slightly down from CNY 5,886,211.53 in Q1 2024, indicating a decrease of around 9.56% [44]. - The company's net profit for Q1 2025 reached CNY 5,550,084.55, compared to CNY 5,366,215.78 in Q1 2024, reflecting an increase of approximately 3.43% [44]. - The basic earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.06, up from CNY 0.02 in Q1 2024, reflecting a 200% increase [44]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -161,916,806.48, a decrease of 29.00% compared to the previous year [11]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 277,296,720.51 in Q1 2025, compared to CNY 168,058,806.56 in Q1 2024, an increase of about 65% [45]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash outflow of CNY -161,916,806.48 in Q1 2025 compared to CNY -125,517,804.98 in Q1 2024 [45]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥132,537,525.31, a decrease of 26.5% from ¥180,160,948.00 [46]. - Net cash flow from financing activities was ¥107,165,750.04, down from ¥127,477,741.70, reflecting a decline of 15.5% [46]. - Net cash flow from operating activities was -¥80,543,716.43, an improvement from -¥112,342,017.38 year-over-year [47]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 127,181,953.14 from CNY 176,668,076.35, reflecting a decline of approximately 28% [35]. - Cash inflow from investment activities was ¥35,316,488.01, significantly higher than ¥11,974,366.89 in the previous year [47]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, reached CNY 1,980,065,423.66, an increase of 1.40% compared to the end of 2024 [11]. - The company's total liabilities to total assets ratio decreased slightly to 61.94% from 63.23% year-over-year [11]. - Total liabilities decreased slightly to CNY 1,226,371,367.56 from CNY 1,234,726,149.49, a reduction of approximately 0.4% [37]. - The company has pledged assets totaling CNY 449,185,384.24, which represents 22.69% of total assets [31]. - The company reported a total equity of CNY 753,694,056.10 as of March 31, 2025, compared to CNY 718,096,293.96 at the end of 2024, reflecting an increase of about 5% [37]. - The total number of common shareholders is 10,756, with a total share capital of 186,586,277 shares [18]. Investments and Shareholder Information - Investment income surged by 777.43% to CNY 4,385,501.00, primarily due to the acquisition of shares in Hunan Chuangye Deli Electric Co., Ltd. [13]. - The largest shareholder, Wang Rong, holds 21.92% of the shares, totaling 40,891,380 shares, with no change during the reporting period [19]. - The total number of unrestricted shares increased from 129,419,055 to 129,651,255, representing a change of 0.25% [17]. - The proportion of restricted shares decreased from 30.64% to 30.51%, reflecting a reduction of 232,200 shares [17]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to CNY 8,974,656.73 in Q1 2025 from CNY 7,015,961.52 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 28% [41]. - The company has shown a commitment to market expansion and product development, as evidenced by the increase in R&D spending and overall revenue growth [41]. Legal and Compliance - The company reported no legal disputes or arbitration matters during the reporting period [23]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders [20].