证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-129 科润智能控制股份有限公司 关于拟调整安哥拉子公司设立方案的公告 本次设立方案的调整是基于公司实际情况、战略规划所作出的决定，不会对 公司日常经营产生重大影响，调整后安哥拉子公司的股权结构更为简单，更便于 公司对子公司的管理，更利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务 状况及经营成果产生积极影响。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建 优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。本次调整后的对 外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得 相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。 四、备查文件 （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》； 一、调整原因及内容 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 审议通过了《关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的议案》，拟使用自有资金 在安哥拉投资设立安哥拉科润电力工程有限责任公司（暂定名，以下简称"安哥 拉子公司"）。基于公司实际情况、战略规划调整，公司拟调整安哥拉子公司的 设立方案，股权结构由原 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-128 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事章群锋、刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟调整安哥拉子公司设立方案的 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-130 科润智能控制股份有限公司 ENDE-EP 是一家安哥拉当地的国家电力分销公司，负责在安哥拉全国范围 内管理公共电力系统中的电力分销和商业化业务，位于安哥拉罗安达。 ENDE-EP 与公司不存在关联关系，ENDE-EP 不属于失信被执行人，具有良 好的资信及履约能力。 三、备忘录主要内容 1、合作内容：双方为交流信息和知识，提供技术人员培训，向安哥拉商业 实体供应高低压输配电设备、变压器、货物和服务所达成的共识。双方未来可就 关于与 ENDE-EP 签署货物和服务供应契约备忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、概述 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到并与 Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade-Empresa Publica（以下简称"ENDE-EP"） 签署了《MEMORANDO DE ENTENDIMENTO》，即货物和服务供 ...

发布机构 发文日期 1727221680000 名 称 关于对科润智能控制股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 索 引 号 bm56000001/2024-00011863 分 类 我局在专项核查中发现，2022年7月-11月，科润智能控制股份有限公司（以下简称公司）累计从募集资金专户划 出887.25万元到公司一般结算账户，用于开具银行承兑汇票支付募投项目款，募集资金专户管理不到位，但未在公司 2022年度募集资金专项报告中披露该情况，导致前述专项报告披露不准确。 上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15号）第五条、第十二条第一款及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令182号）第三条第一款相关规 定。公司时任董事长王荣、时任总经理章群锋、时任财务总监何永福、时任董事会秘书李强未按《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令182号）第四条规定忠实、勤勉地履行职责，对公司上述行为负有主要责任。根据《上市公司 信息披露管理办法》（证监会令182号）第五十二条规定，我局决定对公司及王荣、章群锋、何永福、李强分别采取 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-127 科润智能控制股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 浙江监管局行政监管措施决定书的公告 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 中国证券监督管理委员会浙江监管局在专项核查中发现，2022 年 7 月-11 月， 科润智能控制股份有限公司(以下简称公司)累计从募集资金专户划出 887.25 万 元到公司一般结算账户，用于开具银行承兑汇票支付募投项目款，募集资金专户 管理不到位，但未在公司 2022 年度募集资金专项报告中披露该情况，导致前述 专项报告披露不准确。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对科润智能控制股份有限公司及相关人员采取出具 警示函监管措施的决定》（〔2024〕208 号） | （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | | --- | | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 科润智能控制股份有 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-126 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）、公司《2023 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定及公司 2023 年 第二次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 提交注销部分股票期权的申请，经审核确认，本次注销部分股票期权事宜已经办 理完毕，现将具体内容公告如下： 一、关于注销部分股票期权的基本情况 根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-118 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司 2024 年上半年的生产经营和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 科润智能控制股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （一） 委托理财目的 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-122 公司拟使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固 定收益型或浮动收益型理财产品等，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 投资期限自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。 （五） 是否构成关联交易 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提 升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司使用闲置自有资金 购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-123 科润智能控制股份有限公司 关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告 会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予权益的议案》。公司独立董事 对此发表了同意的独立意见。公司监事会对 2023 年股权激励计划授予事项进行 了核查并发表了同意的意见。 5、2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监 事会第十六次会议，分别审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划行权价 格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、 公司《2023 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划注销部分股票期权 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年八月 科润智控注销部分股票期权之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务委托协议，本所 接受科润智控的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（ ...