证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-119 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王震 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-120）和《2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-121）。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司 1.会议 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-119 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王震 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出 2024 年上半年的生产经营 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-118 科润智能控制股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事章群锋、刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-123 科润智能控制股份有限公司 关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、 公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的相关规定，公司拟注销 2023 年股权激励计划部分股票期权。现将相关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 7 日，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草 案）>的议案》《关于 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-124 科润智能控制股份有限公司 关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，公司拟使用自有资金 153 万美元与安哥拉阿贝尔电力工程 公司在安哥拉设立子公司安哥拉科润电力工程有限责任公司，其中公司出资 153 万美元，持股 51%，并授权公司管理层签署投资协议及办理设立程序等事宜。 具体子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围最终名称以安哥拉 当地管理部门核准登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 拟对外投资并在安哥拉设立子公司的议案》，表决结果为：同意 9 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划注销部分股票期权 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年八月 科润智控注销部分股票期权之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务委托协议，本所 接受科润智控的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提 升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司使用闲置自有资金 购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-122 科润智能控制股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固 定收益型或浮动收益型理财产品等。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过 1 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固 定收益型或浮动收益型理财产品等，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-117 科润智能控制股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、工商登记变更完成情况 近日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由浙江省 市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 名称：科润智能控制股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 统一社会信用代码：913308007580952690 注册资本：186,586,277 元人民币 法定代表人：王荣 成立时间：2004 年 2 月 16 日 住所：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号 经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售； 机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电 力电子元器件制造；新能源原动设备制造；储能技术服务；电力行业高效节能技 术研发；软件开发；软件销售；信息技术咨询服 ...

科润智能控制股份有限公司 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-117 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第 三届董事会第三十一次会议，并于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟变更注册资本并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-083）。 二、工商登记变更完成情况 近日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由浙江省 市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 成立时间：2004 年 2 月 16 日 住所：浙江省衢州市江山市经济开发区山海 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-116 科润智能控制股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（二次 修订稿）的提示性公告 科润智能控制股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 6 日 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 3 日召开了 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（二次修订稿）的议案》。 《科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）（二次修订稿）》等相关文件已在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披 露，敬请广大投资者注意查阅。 本次关于公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票草案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待北京证券交易所审核并经中国 证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载 ...