国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年七月 科润智控 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-101 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长王荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 78,846,387 股，占公司有表决权股份总数的 42.26%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,373,700 股，占公司有表决权股份总数的 24.85%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

科润智能控制股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 31 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 32 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十二章 | 修改章程 37 | | 第十三章 | 争议的解决 35 | | 第十四章 | 附则 37 | 科润智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立发行的 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-104 科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面及电话方式 发出，并取得全体董事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体董事共同推举王荣先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王荣、刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-106 科润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 选举王荣先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 7 月 26 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 40,891,380 股，占公司股本的 21.9155%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 26 日审议并通过： 合惩戒对象。 聘任王隆英女士为公司副总经理，任职期限本届董事会一致，自 2024 年 7 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,619,400 股，占公司股本的 14.8025%，不是 失信联合惩戒对象。 聘任李 ...

科润智能控制股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 31 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 32 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十二章 | 修改章程 37 | | 第十三章 | 争议的解决 35 | | 第十四章 | 附则 37 | 科润智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币18,658.6277万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年七月 科润智控 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 科润智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受科润智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-107 科润智能控制股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届公告 科润智能控制股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事 规则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会各专门委员会委员的议案》。 公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下： 审计委员会：潘自强（主任委员）、冯震远、徐向萍； 薪酬与考核委员会：刘杰（主任委员）、潘自强、王隆英； 战略委员会：王荣（主任委员）、章群锋、刘杰； 提名委员会：冯震远（主任委员）、潘自强、章群锋。 上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司 生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-105 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出，并取 得全体监事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体监事共同推举王震先生主持会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人， 公司 ...

科润智能控制股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-104 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面及电话方式 发出，并取得全体董事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。 5.会议主持人：全体董事共同推举王荣先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王荣、刘杰因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董 ...