证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-152 科润智能控制股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《科 润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东 大会和董事会会议的筹备、投资 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-151 科润智能控制股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会 计法》")、《上市公司信息披露管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《科润 智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-142 科润智能控制股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法 规及《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按 ...

科润智能控制股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司")与关联方 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律法规的规定以及《科润智能控制股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联方及关联关系包括《上市公司信息披露管理办法》《上 市规则》规定的情形，以及公司董事会根据实质重于形式原则认定的情形。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-143 第三条 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-155 科润智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-144 科润智能控制股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的 规定，结合《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高本公 司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 05 | 430718 | 合肥高科 | 11.5 | 350000 | 司北京朝外大街证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中航证券有限公司广 | 华鑫证券有限责任公 | | 05 | 832023 | 田野股份 | 3.8 | 450000 | 西分公司营业部 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | | 部 | | | | | | | 华鑫证券有限责任公 | 华鑫证券有限责任公 | | 2023-12- 05 | 832023 | 田野股份 | 3.8 | 100000 | 司北京工体东路营业 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 部 | 部 | | 2023-12- | | 同力股份 | | | 申万宏源证券有限公 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 华鑫证券有限责任公 | | 04 | 832023 | 田野股份 | 3.18 | 200000 | 司天津开发区第三大 | 司北京工体东路营业 | | | | | | | 街证券营业部 | 部 | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 04 | 832225 | 利通科技 | 19 | 100000 | 司北京知春东里证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 04 | 833394 | 民士达 | 20 | 101800 | 司北京知春东里证券 | 司北京朝外大街证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 财通证券股份 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 832491 | 奥迪威 | 12.73 | 256998 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | 30 | 832982 | 锦波生物 | 260 | 15000 | 司闻喜龙海大道证券 | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 光大证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 833230 | 欧康医药 | 13.93 | 272598 | 司西安兴庆路营业部 | 司芜湖黄山中路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-139 科润智能控制股份有限公司 关于与横店集团东磁股份有限公司 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 协议签署概况 （一） 基本情况 近期，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"科润智控"）与 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"横店集团"）本着资源共享、优势互补、 合作共赢的原则，经双方协商一致，签署了《战略合作协议》。 （二） 审批情况 本次协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司 章程》等相关规定，上述协议签订事项无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、 协议对手方情况 1、企业名称：横店集团东磁股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330000712560751D 3、法定代表人：任海亮 4、成立日期：1999 年 3 月 30 日 5、注册资本：162,671.2074 万人民币 ...