证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-070 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年年度股东大会的审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》的授权并结合公司实际情 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日 以书面方式发出 况，董事会拟对本次发行的发行方案中"发行对象及认购方式"进行调整，具体 如下： 一、调整前： 本次发行的对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定的法人、自然人或 其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格 ...

监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-077 科润智能控制股份有限公司 2024 年 6 月 17 日 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《科润智能控制股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客 观的原则，现就公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相 关事项发表审核意见如下： 监事会 1、公司对本次向特定对象发行股票的发行方案的调整及调整后的方案符合 《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关 法律、法规及 ...

关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订 稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开 了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》。 《科润智能控制股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）（修订稿）》等相关文件已在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本次关于公司 2024 年度向特定对象发行股票草案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票草案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待北京证券交易所审核并经中国 证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-076 科润智 ...

科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票方案 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-073 相较于传统集中式供电方式，分布式新能源发电具备发电方式灵活、输配电 损耗低、调峰性能好、系统操作简便等优势。为鼓励分布式能源发展，国家引导 建设"以新能源为主体的新型电力系统"，加快构建适应新能源高比例发展的电 力体制机制、新型电网和创新支撑体系。分布式新能源通常在中压配电网侧接入 电网，站内供电线路的控制保护、升压接网等环节均需使用箱式变电站、逆变升 压一体机及变流升压一体机等户外成套设备。 储能作为新型电力系统重要组成部分，能够平滑新能源发电的随机性和波动 性，高效调节全系统设备间电能的分配，优化全系统设备的资源配置和利用效率， 提高全系统设备的运行效率，保障全系统设备的稳定和安全运行，实现全系统的 能量管理和可再生能源的有效接纳。根据《2023 年中国储能行业研究报告》，2027 年中国新型储能累计装机规模预计达 101.9GW，较 2021 年的 5.7GW，年复合增 长率达 61.70%。 综上所述，随着下游 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-074 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二零二四年六月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过 30,988.02 万元（含 30,988.02 万元），扣除发 行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金 额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司 将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集到位之后按照相关法 规规定的程序予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性、合理性、可行性分析 （一）智慧新能源电网装备项目 1、项目基本情 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-072 科润智能控制股份有限公司 （浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案）（修订稿） 二〇二四年六月 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案）（修订稿） 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 科润智能控制股份有限公司 募集说明书（草案）（修订稿） 特别提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对象发行股票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到 北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于科润智能控制股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，北交所对科润智能控制股份有 限公司提交的关于向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并要求在 20 个工 作日内对问询意见逐项予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子 版。 科润智能控制股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日 科润智能控制股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所审核问询函的公告 公司收到审核问询函后，立即与中介机构财通证券股份有限公司、天健会计 师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（杭州）事务所对贵所审核问询函中提出 的问题进行逐项认真落实。因审核问询函中所需核查事项进度不及预期，相关资 料还需要进一步论证和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司拟向北 交所申请延期回复并及时履行信息披露义务，预计延期时间不超过 20 个 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-069 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王荣、徐向萍、潘自强、刘杰、冯震远因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年年度股东大会的审议通过《关于提请 ...

二、调整情况 根据相关法律、法规的规定，公司结合实际情况，对本次向特定对象发行股 票方案中"发行对象及认购方式"进行调整，具体调整内容如下： 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次向特定对象发行股票"）相关事项已经公司第三届董事会第二十八 次会议、第三届监事会第二十次会议、2023 年年度股东大会审议通过，并由公 司 2023 年年度股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的相关事 项。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》， 根据公司 2023 年年度股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-071 科润智能控制股份有限公司 调整前： 本次发行的对象为符合中国证监会及北京证 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-075 科润智能控制股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体 承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据及参考《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 相关文件要求，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为保障中小投 资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行股票对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填 补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（ ...