证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-156 科润智能控制股份有限公司 关于中标国网相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 近期，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标代理机构 的《中标通知书》，确认公司为国网各省电力公司以及隶属国网产业单位相关项 目的中标单位，合计中标金额为 6,639.48 万元，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 单位：万元 | 中标项目名称 | 招标编号 | 采购方 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年第二次配网物资协议库存公 | | | | | | | 国网江苏省电 | | | 开招标采购（箱式变电站-标准化定 | 1023AB | 力有限公司 | 2,052.90 | | 制标准型 包 5）项目 | | | | | 2023 年第二次配网物资协议库存招 | | | | | | ZBGW23-0 | 国网浙江省电 | | | 标采购（标准化箱式 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-152 科润智能控制股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《科 润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东 大会和董事会会议的筹备、投资 ...

科润智能控制股份有限公司独立董事专门会议工作细则 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-150 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-148 科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进 公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《科润智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件，制定 本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-149 科润智能控制股份有限公司董事会专门委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为提升科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及《科润智能控制股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的权限 行使职权。 第三条 专门委员会及其成员应认真履行法律、法规、 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-140 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场结合通讯 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事潘自强、刘杰、冯震远、徐向萍因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟修订/制定 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-154 科润智能控制股份有限公司 关于拟继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟继续开展商品期货套期保值 业务的议案》，同意公司继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。现将有 关情况公告如下： 一、 开展商品期货套期保值业务的目的 公司拟进行的商品期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防 范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进 行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中现 货需求量的情况，适时开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值 的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、 商品期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种：铜、热卷板。 （二）交易规模：商品期货套期保 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | | 司的股份及其变动情况，在任职期间每 | 司的股份及其变动情况，在任职期间每 | | 年转让的股份不得超过其所持有本公 | 年转让的股份不得超过其所持有本公 | | 司股份总数的 25%。上述人员离职后半 | 司股份总数的 25%。上述人员离职后半 | | 年内，不得转让其所持有的本公司股 | 年内，不得转让其所持有的本公司股 | | 份。 | 份。 | | 公司董事、监事、高级管理人员、持有 | 公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-143 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5％以上的股东及其一致行 动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司 应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。 科润智能控制股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为保证科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司")与关联方 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律法规的规定以及《科润智能控制股份有限公司章程》（以下 简称"《公司 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-145 科润智能控制股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 6 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等法律、法规、规范性文件以及《科润智能控制股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资 ...