证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-114 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，《2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果 等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-113 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科润智能控制股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细 则》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原 则，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并 发表以下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见 经认真审议，我们认为：公司 2023 年半年度报告全文及报告摘要的编制和 审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其所包含 的信息能从各个方面真实地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事 项，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 二、《关于 20 ...

一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提升 收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司使用闲置自有资金购 买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固 定收益型或浮动收益型理财产品等。 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-118 科润智能控制股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固 定收益型或浮动收益型理财产品等，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-117 科润智能控制股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 此外，本公司通过行使超额配售选择权新增发行人民币普通股股票 2,383,777 股，发行价为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 1,025.02 万元，坐 扣承销费用 48.35 万元后的募集资金为 976.67 万元，已由主承销商财通证券股 份有限公司于 2022 年 8 月 12 日汇入募集资金监管账户，公司本次募集资金净额 为 976.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕416 号）。 本公司通过战略投资者定向配售、网上定价发行、行使超额配售选择权累计 募集资金净额为 14,540.38 万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-112 6.会议列席人员：本公司监事及其他高级管理人员 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面+电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事潘自强、刘杰、冯震远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-113 科润智能控制股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》。 三、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 经认真审议，我们认为：公司在不影响生产经营的情况下，使用闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品有利于 提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投 资回报，符合公司及全体股东的利益。该议案审议和表决程序符合相关法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 因此，我们一致同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 作为科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

科润智能控制股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科润智能控制股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1245 号），科润智 能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由主承销商财通证券股 份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股股票 35,340,500 股，发行价格为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 15,196.42 万元，坐扣承销和保荐费用 763.98 万元（总 承销及保荐费用为 858.32 万元，公司以自有资金已支付 94.34 万元）后的募集 资金为 14,432.43 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费用、审计及验资费用、 发行手续费用等与发行权益性证券直 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-114 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-115）和《2023 年半年度报告摘 要》（公告编号：2023-116）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 202 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-112 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面+电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：本公司监事及其他高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事潘自强、刘杰、冯震远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-118 科润智能控制股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，提升 收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司使用闲置自有资金购 买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固 定收益型或浮动收益型理财产品等。 公司拟使用不超过 2 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限 不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固 定收益型或浮动收益型理财产品等，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 （四） 委托理财期限 ...