科润智能控制股份有限公司 章 程 二○二三年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 31 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 32 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | 第十二章 | 修改章程 35 | | 第十三章 | 争议的解决 35 | | 第十四章 | 附则 36 | 科润智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立发行的 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年二月 1 | 第一章 | 明 声 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次权益的授予情况 9 | | | 一、权益授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本激励计划授予条件说明 11 | | | 一、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任科润智能控制股份有限 公司（以下简称"科润智控"、"上市公司"或"公司"）2023 年股权激励计 划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-028 科润智能控制股份有限公司 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在激励计划首 次公开披露前 6 个月（2022 年 8 月 8 日至 2023 年 2 月 7 日）买卖公司股票情况 进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人持 股及变更查询证明》，在公司激励计划草案公告日前六个月（2022 年 8 月 8 日至 2023 年 2 月 7 日），共有 11 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为， 除此之外，核查对象中的其他人员均不存在买卖公司股票的行为。详见下表： 关于 2023 年股权激励计划内幕知情人买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于 2 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-033 科润智能控制股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监 管指引 3 号》"）、《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年股权激励计划授予相关 事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次授予权益的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 的激励对象人员名单相符。 二、本次获授权益的激励 ...

科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配表 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-032 | 18 | 陈祥顺 | 核心员工 | 42 | 王招瑜 | 核心员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19 | 廖小云 | 核心员工 | 43 | 毛建明 | 核心员工 | | 20 | 谢文义 | 核心员工 | 44 | 叶新保 | 核心员工 | | 21 | 胡 敏 | 核心员工 | 45 | 毛建森 | 核心员工 | | 22 | 刘建华 | 核心员工 | 46 | 熊志刚 | 核心员工 | | 23 | 姜 毅 | 核心员工 | 47 | 林海鹤 | 核心员工 | | 24 | 余正梅 | 核心员工 | | | | 科润智能控制股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占拟授予股票期权 | 占本 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-030 （一）会议召开情况 5.会议主持人：徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司 1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划授予事项 之 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 二零二三年二月 科润智控 2023 年股权激励计划授予事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划授予事项 之 法律意见书 致：科润智能控制股份有限公司 根据科润智能控制股份有限公司（以下简称"科润智控"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务委 ...

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-034 科润智能控制股份有限公司 2023 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 7 日，科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草 案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司<2023 年股权激励 计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于激励对象毛锋先生参与股权激励计划 获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》、《关于公司<2023 年股权激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意 的独立意见。独立董事潘自强作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审 议的本次激励计划相关议案向公司全体 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥869,267,285.40, a year-on-year increase of 33.48%[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥57,025,698.78, up 31.96% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥48,155,489.11, reflecting a growth of 33.21%[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.36, a rise of 16.13% from the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,236,376,152.43, representing a 45.36% increase year-on-year[3] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥601,044,838.33, up 44.19% from the beginning of the period[3] - The company's share capital increased to ¥179,086,277.00, a growth of 26.69% compared to the previous year[3] - The net asset value per share attributable to shareholders was ¥3.83, reflecting a 29.83% increase year-on-year[3] Market and Strategic Developments - The growth in revenue was driven by the implementation of "dual carbon" policies and increased market demand for energy efficiency[5] - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange, enhancing its brand effect and order acquisition capabilities[5]

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-024 科润智能控制股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 诸暨如山汇盈 创业投资合伙 | | | | | | | 企业（有限合 | | | 4,000,000 | 2.2336% | | | 伙） | | | | | | | 浙江如山汇鑫 | 持股 | 5%以上 | | | 北交所上市前取得 | | 创业投资合伙 | | | | | （含权益分派转增 | | 企业（有限合 | 股东 | | 4,000,000 | 2.2336% | 股） | | 伙） | | | | | | | 浙江如山成长 | | | | | | | 创业投资有限 | | | 2,000,000 | 1.1168% | | | 公司 | | ...