证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话和电子邮件 方式发出 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长陈永明先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 2023 年度总经理工作报告对公司 2023 年各项经营工作予以总结，并对 202 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-019 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年度股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 24 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-012 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报" 行动公告 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 208,000,000 元，占最 近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 199.56%,超过 30%。 三、审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 477,158,331.39 元，母公司未分配利润为 478,866,352.62 元。母公司资本公积为 295,954,627.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 245,171,698.12 元，其 他资本公积为 50, ...

公告编号：2024-010 球冠电缆 834682 宁波球冠电缆股份有限公司 （Ningbo Qrunning Cable Co.,LTD） 官微二维码 年度报告 2023 1 / 159 公告编号：2024-010 年度大事记 1 月，公司轨道交通用 35kV B1 级阻 燃特种电缆荣获浙江省内首台（套）装备 认定。首台（套）产品认定是国家提升装 备制造业核心竞争力的重大战略。 下半年，公司环保型特种防火电缆技 改项目建成投产。11 月，该项目被认定为 宁波市级数字化车间/智能工厂，这是第 二个智能制造项目通过认定。 12 月，公司荣获中国证券报第 25 届 上市公司金牛奖"北交所金牛小巨人奖"， 这是公司连续第二年获得"金牛奖"殊荣。 6 月，公司成功入选 2023 年度浙江 省服务型制造示范企业名单。服务型制造 国家"十四五"规划纲要关于加快服务型 制造发展的决策要求。 11 月，国家知识产权局公布了《2023 年国家知识产权优势企业》名单，球冠电 缆成功入选。 2 / 159 2023 年公司携手中国社会福利基金 会城乡发展基金发起的"球冠公益行动计 划"进入第十年。公司连续五年被授予"最 具社会责任 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-007 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

北交所研究团队 北交所信息更新 附：财务预测摘要 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------|--------------|-------------------------|----------|-------|-----------------------------|------------|----------------|-------|-------|-------| | 资产负债表 ( 百万元 ) | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | 利润表 ( 百万元 ) | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 流动资产 | 1565 | 1409 | 1771 | 2021 | 2124 | 营业收入 | 2688 | 2656 | 2977 | 3237 | 3567 | | 现金 | 263 | 102 | 268 | 440 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-006 宁波球冠电缆股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》， 同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"） 为公司 2023 年度审计机构，该议案已于 2024 年 1 月 4 日经公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2023 年 12 月 19 日在北京证券交 易所（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公 告》（公告编号：2023-066）。 2024 年 3 月 5 日，公司收到立信事务所出具的《关于签字注册会计师变更 的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 立信事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派杜 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-004 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-003 以上项目电缆合计金额约 29,172.86 万元（人民币），上述项目的中标将对 公司未来经营业绩产生积极的影响，公司将按照合同要求组织生产、交付工作。 该项目合同的签订不构成关联交易，该项目的实施对公司业务独立性不构成影响。 三、 风险提示 公司将按照南方电网《中标通知书》及招标文件规定的合同版本及技术商务 要求与项目单位订立书面合同，实际执行金额以正式合同为准。敬请广大投资者 关于中标南方电网相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，中国南方电网供应链统一服务平台发布了《南方电网公司 2023 年配 网材料第二批框架招标项目中标公告》，根据该公告确认宁波球冠电缆股份有限 公司（以下简称"公司"）为南方电网供应链集团有限公司（以下简称"南方电 网"）相关项目的中标单位，现将具体中标情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、南方电网公司 2023 年配网材料第二批框架招标项目 ...