证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-037 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第 五届董事会第七次会议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案 》《关于变更公司注册 资本并修订<公司章程>的议案》。公司已于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《关于拟变更注册资本、增加 经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）。 二、 工商登记变更情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2024 年 7 月 3 日取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。 变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：913302007960175287 名 称：宁波球冠电缆股份有限公司 注册资本：贰亿柒仟零肆拾万人民币元 类 型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 成立日期：2006 年 12 月 22 日 法定代表人：陈永明 住 所：浙江省宁波市北仑区小港街 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第 五届董事会第七次会议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案 》《关于变更公司注册 资本并修订<公司章程>的议案》。公司已于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《关于拟变更注册资本、增加 经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）。 二、 工商登记变更情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2024 年 7 月 3 日取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。 变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：913302007960175287 名 称：宁波球冠电缆股份有限公司 注册 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-035 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订< 公司章程>公告》（公告编号：2024-033） 2.议案表决结果： 出席和授权出席本次股东大 ...

股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话:0574-89216932 传真:0574-87066991 网址： http://www.nbwhlaw.com/ 股东大会律师见证法律意见书 目 蒙 | 日 永… | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (一) 本次股东大会的召集程序 . | | (二) 本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | (一)出席本次股东大会的股东及委托代理人 | | (三) 本次股东大会召集人资格 ……………………………… ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-036 宁波球冠电缆股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的 暂行规定》和其他有关法律、行政法规和规章的规定，由宁波球冠电缆制造有限 公司依法整体变更设立的股份有限公司，在宁波市市场监督管理局注册登记，统 一社会信用代码为：913302007960175287。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证监会核准，首次向社会不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 4,000 万股。2021 年 11 月 15 日公司股票 获准在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：宁波球冠电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | | | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-035 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 169,179,335 股，占公司有表决权股份总数的 62.5663%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 169 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-036 宁波球冠电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | | | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事 ...

股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话:0574-89216932 传真:0574-87066991 网址： http://www.nbwhlaw.com/ 股东大会律师见证法律意见书 目 蒙 | 自 录 … | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (一) 本次股东大会的召集程序 . | | (二) 本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | (一)出席本次股东大会的股东及委托代理人 | | (三) 本次股东大会召集人资格 . | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果…………………………………………………………… ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-033 关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、市场监管总局《关于全面开展经营范围 登记规范化工作的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修 订对照如下： 宁波球冠电缆股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 1、根据公司 2023 年年度权益分派实施结果，公司以总股本 208,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。公司注册资本变更为 27,040 万元，股份总数变更为 27,040 万股。 2、因公司经营发展需要，拟增加 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-034 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第二次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 14:30。 2、网络投票起止时间：202 ...