宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 股东大会律师见证法律意见书 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 | 目 求………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (一) 本次股东大会的召集程序 . | | (二) 本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 | | (一) 出席本次股东大会的股东及委托代理人 . | | (三) 本次股东大会召集人资格 . | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | ( ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company [1] Core Insights - The company experienced significant revenue growth in Q3, achieving a revenue of 974 million yuan, which represents a year-on-year increase of 58.38%. This growth was primarily driven by increased orders from major markets such as the State Grid and Southern Grid [2] - The company's gross margin for Q3 was 7.33%, reflecting a decrease of 4.17 percentage points year-on-year and a decline of 5.27 percentage points quarter-on-quarter. This decline was attributed to falling cable product prices and significant fluctuations in copper prices, which increased costs and squeezed margins [2] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses for Q3 was 26.57 million yuan, up 51.10% year-on-year [2] Financial Data - As of December 24, 2024, the company's closing price was 7.98 yuan, with a total market capitalization of 2.158 billion yuan and a total share capital of 270 million shares [3] - For the first three quarters of 2024, the company reported total operating revenue of 2.607 billion yuan, a year-on-year increase of 27.39%, and a net profit attributable to shareholders of 86.38 million yuan, up 13.47% year-on-year [6] - The company’s operating expenses increased significantly, with sales expenses rising by 31.2% year-on-year to 59.98 million yuan, driven by increased service fees and market development costs [7] Industry Outlook - The company is expected to benefit from a large-scale equipment update initiative announced by the State Council, which aims to promote equipment upgrades in key industries, including power and machinery. This initiative is projected to generate additional demand for cable products [8] - The Southern Grid is expected to invest approximately 195.3 billion yuan in large-scale equipment updates from 2024 to 2027, representing a 52% increase compared to 2023 [8]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-059 宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 65 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度 ...

本制度经公司 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第十次会议审议 通过，尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-058 宁波球冠电缆股份有限公司选聘会计师事务所管理制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强宁波球冠电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务 所行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《宁波球冠 电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-054 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会 2024 年 12 月 10 日 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计 ...

公司具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-056 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请总体授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展及生产 建设的需要，本公司和全资子公司拟向各银行申请不超过 20 亿元授信额度（综 合授信），在上述总额度内，公司与各银行协商确定认具体授信金额和期限。银 行授信的品种包括不限于贷款、项目融资、贴现、保理、保函、信用证、票据承 兑等。 上述授信业务不属于关联交易。 二、 审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2025 年度授信额度的议案》。 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚 ...

一、会议召开和出席情况 宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-053 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 决议合法有效。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所 作 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 （二）会议出席情况 1.议案内容： 本议案内容详见 2024 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子 公司 2025 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-057 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | | 2024 年年初至 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 披露日与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | | 生金额 | | 方实际发生金 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 额 | | | 购买原材料、 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | | | 2024 年度受关联方出口 | | 销售产品、商 | 销售电线电缆产 | | | | 国需求减少导致向公司 | | 品、提供劳务 | 品 | 30,000,000.00 | | 10,219,808.05 | ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-055 宁波球冠电缆股份有限公司 （一）股东大会届次 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第三次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-053 宁波球冠电缆股份有限公司 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所 作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度授信额度的议案》 本议案不涉及需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （ ...