证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-016 宁波球冠电缆股份有限公司 关于核销部分应收账款及其他应收款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议、第五届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日召开，会议分别审议通过了 《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》，具体情况如下： 一、核销情况 根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况， 公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止 2024 年 12 月 31 日己长期挂账、全额计提坏账准备且追收无果的应收账款和其他应收款予 以清理、核销。核销后，公司对上述应收款项仍将保留继续追索的权利。 本次申请核销的应收账款涉及 8 笔，金额为 14,116,228.90 元；本次申请核 销的其他应收款涉及 1 笔，金额为 1,745,000.00 元，上述账款均已全额计提坏 账准备。 二、本次核销对公司的 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2024 年度 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mbf.gov.cn）"进行查验 "我行" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波球冠申缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10087 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10085 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-013 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和宁波球冠电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和 要求，公司第五届董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事黄春龙先生、独立董事赵健康先生、非独立董事董水 国先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专 业独立董事黄春龙先生担任主任委员。公司董事会审计委员会成员符合监管要求 及《公司章程》等相关文件的规定。 | | | | 6、《2023 | 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-008 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 ...

（一）基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 立信会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-015 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所在 2024 年度的审计工作履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-012 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-017 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。2025 年 3 月 27 日，公司第五届董事会 第十一次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会》议案，公司董事 会根据本次会议决议召集股东大会。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-004 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会结合 2024 年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东 负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公 司的规范运作和发展。 2 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-003 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 回顾董事会 2024 年度工作，评估 2024 年度公司治理情况、经营成果，通 报董事会专门委员 ...