公司具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-056 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请总体授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展及生产 建设的需要，本公司和全资子公司拟向各银行申请不超过 20 亿元授信额度（综 合授信），在上述总额度内，公司与各银行协商确定认具体授信金额和期限。银 行授信的品种包括不限于贷款、项目融资、贴现、保理、保函、信用证、票据承 兑等。 上述授信业务不属于关联交易。 二、 审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2025 年度授信额度的议案》。 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-057 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | | 2024 年年初至 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 披露日与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | | 生金额 | | 方实际发生金 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | 额 | | | 购买原材料、 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | | | 2024 年度受关联方出口 | | 销售产品、商 | 销售电线电缆产 | | | | 国需求减少导致向公司 | | 品、提供劳务 | 品 | 30,000,000.00 | | 10,219,808.05 | ...

本制度经公司 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第十次会议审议 通过，尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-058 宁波球冠电缆股份有限公司选聘会计师事务所管理制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强宁波球冠电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务 所行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《宁波球冠 电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-054 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会 2024 年 12 月 10 日 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-055 宁波球冠电缆股份有限公司 （一）股东大会届次 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第三次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则 或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-052 宁波球冠电缆股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 11 月 25 日收到副总经理吴叶平先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任非董监高职位。 （二）辞职原因 公司于 2024 年 11 月 25 日收到公司高级 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-051 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 8 日 活动地点：宁波球冠电缆股份有限公司董事会秘书办公室 参会单位及人员：甬兴证券 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书姜克祥 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司三季度报告显示 2024 年前三季度营收、利润均出现较快增长， 增量来自于哪方面？请从市场和产品方面简要分析。 回答：2024 年前三季度，公司 ...

所首次覆盖报告》-2023.12.29 ·源证券 北交所信息更新 发力外贸及央企市场，2024Q1-3 实现归母净利润同比+13.47% ——北交所信息更新 球冠电缆（834682.BJ） 2024 年 11 月 08 日 投资评级：增持（维持） 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/11/7 | | 当前股价 ( 元 ) | 11.03 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 12.08/4.39 | | 总市值 ( 亿元 ) | 29.83 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 17.31 | | 总股本 ( 亿股 ) | 2.70 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.57 | | 近 3 个月换手率 (%) | 264.58 | 2024Q1-3 营收同比+27.39%归母净利润同比+13.47%，维持"增持"评级 球冠电缆公布三季报，2024Q1-3 实现营收 26.07 亿元同比增涨 27.39%，归母净 利润 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 本议案内容详见 2024 年 10 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第三季度 报告》（公告编号：2024-050） 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，并同 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-049 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》议案 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 本议案内容详见 2024 年 10 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 202 ...