证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-028 宁波球冠电缆股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合 法有效。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 本议案内容详见 2024 年 4 月 25 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一季度报 告》（公告编号：2024-029） 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-027 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 3.回避表决情况： 本议案不涉及需要回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-026 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第五次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 130,507,047 股，占公司有表决权股份总数的 62.7438%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 369, ...

地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话:0574-89216932 传真:0574-87066991 网址： http://www.nbwhlaw.com/ 股东大会律师见证法律意见书 | | . œ | | --- | --- | | 1 | 2 | | 日 录……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 . | | (一) 本次股东大会的召集程序………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (二) 本次股东大会的召开程序…………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-028 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合 法有效。 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以电话及电子邮件方式 发出 3.会议召开方式：现场召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决 议》 宁波球冠电缆股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-025 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 19 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事、总经理陈永直先生；公司董事、财务负责人 徐俊峰先生；公司副总经理、董事会秘书姜克祥先生；公司保荐代表人黄正杰先 生。 三、 投资者关系活动主要内容 □现场参观 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式 对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行介绍。同时公司在业绩说明会上就 投资 ...

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-024 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 联系电话：0574-86197402 联系地址：浙江省宁波市北仑区陈山东路 99 号 公司定于 2024 年 4 月 19 日（周五）15:00-17:0 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-024 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15:00-17:00。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 19 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 码:沪249D92W 报告编 宁波球冠电缆股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-79 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10177 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称球冠电缆)财 务报表,包括 2023年 12 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话和电子邮件 方式发出 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长陈永明先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 2023 年度总经理工作报告对公司 2023 年各项经营工作予以总结，并对 202 ...