浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的核查意见 1 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""保荐机构"）作为宁波球冠 电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》等有关规定，就球冠电缆关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169 号《关于核准宁波球冠电 缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会公 开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格 9.10 元/股，募集资金总额为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减除其他 与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 7,820,754.71 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司 预计日常关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""保荐机构"）作为宁波球冠 电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，就球冠电缆预计 2024 年日常性关联交易的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）预计情况 （二）关联方基本情况 1、关联方概述 名称：浙江酷坤电气有限公司（以下简称"酷坤电气"） 1 住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 企业类型：有限责任公司 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年度 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 披露日与关联方 实际发生金额 | 际发生金额差异较 大的原因（如 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-084 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 宁波球冠电缆股份有限公司选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强宁波球冠电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业、上市 公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《宁波球冠电缆 股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制 定 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-067 宁波球冠电缆股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"球冠电缆"）于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2020 年度公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，拟将结项后的节 余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169 号《关于核准宁波球冠 电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会 公开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格 9.10 元/股，募集资金总额为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-066 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2022 年收入总额（经审计）：46.14 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元 2022 年 ...

宁波球冠电缆股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-069 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经 济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规，以及《宁波球 冠电缆股份有限公司章程》( 以下简称"公司章程")的有关规定，特制订本规 则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-082 宁波球冠电缆股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等法律法规以及《宁 波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制订本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的： 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-064 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请总体授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展及生产 建设的需要，本公司和全资子公司拟向各银行申请不超过 19 亿元授信额度（综 合授信），在上述总额度内，公司与各银行协商确定认具体授信金额和期限。银 行授信的品种包括不限于贷款、项目融资、贴现、保理、保函、信用证、票据承 兑等。 公司具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。 上述授信业务不属于关联交易。 二、 审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第四次会议，审议通过了《2024 年度公司（及全资子公司）向银行等金融机构 申请总体授信额度的议案》。 行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况， 对公司日常性 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-073 宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-080 宁波球冠电缆股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委 ...