证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-025 宁波球冠电缆股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 本议案内容详见 2023 年 4 月 26 日披露在北京证券交易所信息披露 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 reached CNY 594,172,996.34, a growth of 15.51% year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders rose by 41.03% to CNY 20,516,096.26 compared to the same period last year[9] - Basic earnings per share increased by 42.86% to CNY 0.10[10] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥594,172,996.34, an increase of 15.5% compared to ¥514,393,401.81 in Q1 2022[40] - Net profit for Q1 2023 was ¥20,516,096.26, representing a 41.0% increase from ¥14,547,478.34 in Q1 2022[42] - The total comprehensive income for Q1 2023 was ¥20,516,096.26, up from ¥14,547,478.34 in Q1 2022, indicating strong performance[42] - The total comprehensive income for the period was CNY 19,929,296.94, compared to CNY 14,290,938.31 in the previous year, representing a year-over-year increase of approximately 39.4%[46] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.10 from CNY 0.07, reflecting a growth of 42.9%[46] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.97% to CNY 2,080,442,658.56 compared to the end of last year[9] - Current assets totaled CNY 1,616,450,321.93, an increase from CNY 1,408,844,845.45, reflecting a growth of about 14.74%[32] - Total liabilities increased to CNY 1,054,046,754.65 from CNY 852,165,857.04, representing a growth of about 23.69%[34] - Total liabilities increased to ¥1,053,323,234.36 in Q1 2023, up from ¥852,441,853.21 in Q1 2022, reflecting a growth of 23.6%[41] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash outflow of CNY 91,131,121.16, a 13.99% reduction in outflow compared to last year[10] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 519,221,441.10, slightly up from CNY 511,407,346.31 year-over-year[47] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 610,352,562.26 from CNY 617,361,468.17, indicating better cash management[49] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 91,131,121.16, an improvement from negative CNY 105,954,121.86 in the same period last year[49] - Net cash flow from investing activities was negative CNY 13,644,480.49, an improvement from negative CNY 28,588,929.11 in the previous year[49] - Cash inflow from financing activities was CNY 260,000,000.00, down from CNY 340,000,000.00 year-over-year[49] - The company repaid CNY 80,000,000.00 in debt, compared to CNY 230,000,000.00 in the same period last year, showing a reduction in debt repayment[49] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders stood at 16,538 as of the report date[19] - The largest shareholder, Ningbo Beilun Thomas Investment Co., Ltd., holds 20.08% of the shares, totaling 41,769,000 shares[20] - The second-largest shareholder, Tiandi International Holdings Ltd., holds 18.75% of the shares, totaling 39,000,000 shares[20] - The third-largest shareholder, Ningbo Xingbang Investment Consulting Co., Ltd., holds 15.67% of the shares, totaling 32,591,000 shares[20] - The company has committed to extending the lock-up period for shares held by major shareholders and management, with no breaches of commitment reported[27] Operational Highlights - Other income surged by 403.64% due to government subsidies received during the period[12] - The company has projected a total of CNY 20 million for routine related party transactions in 2023, with actual sales to Zhejiang Kukun Electric Co., Ltd. amounting to CNY 3.099 million as of the reporting period[25] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥20,021,198.98, an increase of 22.0% from ¥16,402,963.05 in Q1 2022[41] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[42] Debt and Financial Commitments - The company’s long-term borrowings doubled, indicating a strategic shift in debt structure[11] - Short-term borrowings rose to CNY 790,621,011.10 from CNY 632,995,702.77, reflecting an increase of approximately 25%[33] - The company has not provided external guarantees or loans during the reporting period[24] - There are no ongoing litigation or arbitration matters reported during the period[24] - The company has not engaged in any share buyback activities during the reporting period[24]

与複衛 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 股东大会律师见证法律意见书 与 複 德 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话:0574-89216932 传真:0574-87066991 网址: http://www.nbwhlaw.com/ 与複衛 股东大会律师见证法律意见书 目 录 | 日 求 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 . | | (一)本次股东大会的召集程序 . | | (二)本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 | | (一)出席本次股东大会的股东及委托代理人 . | | (二)出席、列席本次股东大会的其他人员 | | (三) 本次股东大会召集人资格 …………………………………………………………………………… 5 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果………………………………………………………………………… ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-024 宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第四届董事会第二十次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 129,106,900 股，占公司有表决权股份总数的 62.0706%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-023 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日（星 期五）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 召开了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长陈永明先生； 公司董事、财务负责人徐俊峰先生； 公司副总经理、董事会秘书姜克祥先生； 公司保荐代表人王道平先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式 对公司发展情况 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-022 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 31 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《宁波球冠电缆股 份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)，为方便广大投资者更深入 了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召开 2022 年年度报告业绩说明会。 联系地址：浙江省宁波市北仑区陈山东路 99 号 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-022 宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）15：00-17：00。 三、 参加人员 公司董事长：陈永明先生 公司董事、财务负责人：徐俊峰先生 公司副总经理、董事会秘书：姜克祥先生 公司保荐代表人：王道平先生 四、 投资者参加方式 宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 31 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《宁波球冠电缆股 份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)，为方便广大投资者更深入 了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟 召开 2022 年年度报告业绩说明会。 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 为充分尊重投资者、提 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-021 一、本次增持具体情况 二、本次增持前后持股变化情况 | 姓名 | | 本次增持前持有公司股份 | 本次增持后持有公司股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 占总股本比例 | 持股数（股） | 占总股本比例 | | | （股） | （%） | | （%） | | 邓静 | 180,091 | 0.0866 | 488,913 | 0.2351 | 注：公司董事、总经理陈永直未直接持有公司股份，其通过宁波兴邦投资咨 询有限公司（以下简称"兴邦投资"）间接持有公司股份。兴邦投资直接持有公 司 32,591,000 股或 15.67%股份，陈永直持有兴邦投资 9.57%股权比例。 三、其他相关说明 姓名 增持方式 增持时间 增持金额 （万元） 增持均价 （元） 增持股数 （股） 邓静 集中竞价 2023 年 4 月 6-7 日 166.05 5.38 308,822 宁波球冠电缆股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员配偶增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-014 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告（阎孟昆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2017 年 2 月 14 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在本人 2022 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司 法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要 求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2022 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 阎孟昆：男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教 授级高级工程师，全国电线电缆标准化技术委员会委员，电力行业电力电缆标准 化技术委员会委员，历任武汉高压研究所高级工程师，国网电力科学研究院高级 工程师，现任中国电力科学研究院武汉分院教授级高级工程师， ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-019 宁波球冠电缆股份有限公司 关于 2023 年度经营团队绩效考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步贯彻落实宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电 缆"或"公司"）激励机制、约束机制，提高管理层的创造性、责任心与积极性， 使管理层与股东形成利益共同体，促进股东价值增长与公司的可持续发展，特制 定 2023 年度经营团队绩效考核方案（以下简称"方案"）。 第二条 本方案由公司经营管理办公室与董事会薪酬考核委员会负责拟定、 通过，基于责任、权利和义务相结合的原则，结合激励对象所承担的岗位职责以 及其绩效表现确定，提交董事会审议通过。 第三条 本方案所指经营团队包括公司董事长、高级管理人员、中层管理骨 干及公司认定的其它主要管理人员，考核期间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 第二章 绩效奖金的确定及分配原则 第四条 经营团队的绩效奖金净利润 8,5 ...