宁波球冠电缆股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-037 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 5 月 23 日审议并通过： 提名陈永明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,286,900 股，占公司股本的 4.95%，不是失信联合惩戒对象。 提名温尚海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈立女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-032 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，根据《宁 波球冠电缆股份有限公司章程》《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作细则》 等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第 二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于公司第五届董事会非独立董事提名人选的议案》 公司第四届董事会任期将于 2023 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，进行换届选举。 经审查该项议案，我们认为：公司本次选举的非独立董事候选人提名已征得 被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决程 序合法有效。经资格审查，非独立董事候选人均不属于失信 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-031 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年第二次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-030 宁波球冠电缆股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 宁波球冠电缆股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事提名人选》议案 1.议案内容： 公司第四届监事会任期将于 2023 年 6 月 7 日届满，根据《公司 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人赵健康，已充分了解并同意由提名人宁波球冠电缆股份有限公司董事 会提名为宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波球冠电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-036 （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的 相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-034 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄春龙，已充分了解并同意由提名人宁波球冠电缆股份有限公司董事 会提名为宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波球冠电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-029 宁波球冠电缆股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事提名人选的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会任期将于 2023 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，进行换届选举。 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-035 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人段逸超，已充分了解并同意由提名人宁波球冠电缆股份有限公司董事 会提名为宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波球冠电 缆股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-028 宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 24 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 428,963,980.70 元，母公司未分配利润为 433,399,161.62 元。本次权益分派共计派发现金红利 62,400,000.00 元。 一、权益分派方案 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 11 日 除权除息日为：2023 年 5 月 12 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 5 月 11 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-026 宁波球冠电缆股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 19 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 本议案内容详见 2023 年 4 月 26 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年 ...