证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-019 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈雪军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人沈雪军作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在报告期内严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表独立、客观的意见，积 极维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024年度，公司召开董事会会议6次，股东会4次，本人出席情况如下： | 会议类型 | 独立董事 | 应出席次 | 实际出席次 | 出席方式 | 委托出席次 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | 数 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-009 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事钟军芬、吴朝云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年实际经营 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的艾能聚公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供艾能聚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为艾能聚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解艾能聚公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 艾能聚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-011 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司当前实际 经营情况，并考虑公司未来持续经营发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据 法律法规及《公司章程》《公司利润分配管理制度》的相关规定，拟定了 2024 年年度权益分派预案，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 183,285,612.22 元，母公司未分配利润为 76,391,208.57 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 130,132,175 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 15,615,8 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-016 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江艾能聚光伏科技股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-013 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关 规定，作出的决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本 ...

一、 审议及表决情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于制定<浙江艾能聚光伏科技股 份有限公司舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 舆情管理制度 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了提高浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规定和《浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-025 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]36 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售选择 权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除各项发行费用后实际募集 资金净额为 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分 别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并出具了天健验[2023]6-7 号、 天健验[2023]6-16 号验资报 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 10 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 11 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-469 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾能聚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为艾能聚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 艾能聚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-023 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司于2024年4月23日召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议、2024 年4月24日召开第五届董事会第八次会议及2024年5月15日召开的2023年年度股东大 会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘用天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告等审 计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江艾能聚光伏科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， ...