2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—91 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 92 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查并发表意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]36 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售选择权行使 后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超 额配售选择权行使后），扣除各项发行 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-019 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年收 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚募集资金投资项目延期事项进行了审慎 尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售 选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集 资金净额为人民币 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金 已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位，天健会计师事务所 （特殊普通合 ...

2023年度独立董事述职报告（沈福鑫已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-029 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开董事会会议10次，股东大会6次，本人作为独立董事在职 期间出席情况如下： 的了解和查验并严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依 据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。具体意见如下： 1、2023年2月1日，在第四届董事会第二十次会议上，对《关于调整公司申请 公开发行股票并在北交所上市的具体方案》的议 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-031 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（钟军芬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开董事会会议10次，股东大会6次，本人作为独立董事在职 期间出席情况如下： | 会议类型 | 独立董事 | 应出席 | 实际出席 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 次数 | 次数 | | 董事会 | 钟军 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-014 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于多晶硅电池片生产线停产的议案》 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 三、备查文件目录 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 1.议案内容： 受技术迭 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于多晶硅电池片生 产线临时停产的公告》（公告编号：2024-004）。受技术迭代及市场需求影响， 为减少损失及整体经营业绩的角度考虑，经公司管理层讨论决定，对公司多晶硅 电池片生产线实施临时停产，停产时间至 2024 年 3 月 31 日，后续复产情况视 未来市场需求订单情况而定。 截至披露日，公司在获取订单方面未获得理想成效，决定对多晶硅电池片生 产线实施停产。 现将有关情况公告如下： 一、停产的原因 太阳能电池片分为晶硅类和非晶硅类，其中晶硅类电池片又可以分为多晶硅 电池片和单晶硅电池片，多晶硅电池片与单晶硅电池片产品在产品尺寸、生产工 艺、转换效率等方面均存在一定的差异。晶硅电池片发展早期，单晶、多晶技术 路线长期并存，由于成本上的劣势，单晶硅电池片虽然转换效率更高，但市场份 额长期由多晶硅电池片占据。随着连 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（杭州）事务所 艾能聚 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2024 年 3 月 16 日在贵公 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-011 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议 案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,317,832 股，占公司有表决权股份总数的 49.4250%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 ...