2023年度独立董事述职报告（沈福鑫已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-029 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开董事会会议10次，股东大会6次，本人作为独立董事在职 期间出席情况如下： 的了解和查验并严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依 据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。具体意见如下： 1、2023年2月1日，在第四届董事会第二十次会议上，对《关于调整公司申请 公开发行股票并在北交所上市的具体方案》的议 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-014 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于多晶硅电池片生产线停产的议案》 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 三、备查文件目录 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 1.议案内容： 受技术迭 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于多晶硅电池片生 产线临时停产的公告》（公告编号：2024-004）。受技术迭代及市场需求影响， 为减少损失及整体经营业绩的角度考虑，经公司管理层讨论决定，对公司多晶硅 电池片生产线实施临时停产，停产时间至 2024 年 3 月 31 日，后续复产情况视 未来市场需求订单情况而定。 截至披露日，公司在获取订单方面未获得理想成效，决定对多晶硅电池片生 产线实施停产。 现将有关情况公告如下： 一、停产的原因 太阳能电池片分为晶硅类和非晶硅类，其中晶硅类电池片又可以分为多晶硅 电池片和单晶硅电池片，多晶硅电池片与单晶硅电池片产品在产品尺寸、生产工 艺、转换效率等方面均存在一定的差异。晶硅电池片发展早期，单晶、多晶技术 路线长期并存，由于成本上的劣势，单晶硅电池片虽然转换效率更高，但市场份 额长期由多晶硅电池片占据。随着连 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（杭州）事务所 艾能聚 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2024 年 3 月 16 日在贵公 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-011 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议 案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,317,832 股，占公司有表决权股份总数的 49.4250%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 ...

二、 本次募投项目资金使用细项和实施主体调整情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-006 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和 实施主体的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾能聚"）向不 特定合格投资者公开发行普通股股票23,000,000股（超额配售选择权行使后）， 发行价格为人民币5.98元/股，募集资金总额为人民币137,540,000.00元（超额 配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,064,245.26元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于2023年2 月20日、2023年3月29日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2023〕6-7号、天健 验〔2023〕6-16号验资报告。 公司与保荐机构、存放募集资金的开户 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-009 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 15 日 15:00—2024 年 3 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-008 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议 案》 1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 1 日 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-007 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议 案》 1.议案内容： 具体 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的 核查意见（二） 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚调整部分募集资金投资项目资金使用细 项和实施主体事项进行核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售 选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集 资金净额为人民币 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金 已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 ...