证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-114 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。2023 年第三季度报告已经审计委 员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-128 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《浙江艾能聚光伏科技股东有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本制度。 第二条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对本公司直接或间 接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与本公司之间存在的股权 关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。对关联关系应当从关联人对本公司 进行控制或 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-132 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人（与公司合称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、法 规、规范性文件及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司及相关信息披露 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-127 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制对外担保风险，维护公司、全体股东及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范 性文件的规定及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵 押、质押以及其他形式的对外担保。 担保的具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-134 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于补充审议为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 9 月 21 日浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司海宁艾特新能源有限公司（以下简称"海宁艾特"）与中国光大银 行股份有限公司嘉兴分行签订编号为 JXGD20230009 的《固定资产暨项目融资借 款合同》，合同中约定借款金额为 1,000 万元，由公司提供连带责任保证担保， 担保期限 5 年。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于补充审议公司为全资子公司 提供担保的议案》，表决结果同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：海宁艾特新能源有限公司 是否为控股股东、实际控制人及 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-125 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第一条 为进一步完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-131 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）印 章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、 公司财务专用章。 第二章 印章的领取与保管 第三条 公司印章保管应建立"审用分离、分散保管"制度。负责签批印章 使用的各级负责人不得亲自保管印章。单位内部有多枚印章的，应根据印章的用 途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。 第八条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若 特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-124 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步明确浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本 议事规则。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-117 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 董事会授权履行职责，提案应当提交 | 对董事会负责，依照本章程和董事会 | | --- | --- | | 董事会审议决定。专门委员会成员全 | 授权履行职责，提案应当提交董事会 | | 部由董事组成，其中审计委员会、提名 | 审议决定。专门委员会成员全部由董 | | 委员会、薪酬与考核委员会中独立董 | 事组成，其中审计委员会、提名委员 | | 事应占多数并担任召集人，审计委员 | 会、薪酬与考核委员会中独立董事应 | | 会的召集人为会计专业人士。董事会 | 当过半数并担任召集人，审计委员会 | | 负责 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-129 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 利润分配的原则： 公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东 的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对股东稳定、 合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持 续经营能力，并坚持如下原则： （一）按法定顺序分配的原则； （二）存在未弥补亏损、不得分配的原则； （三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。 第三条 利润分配顺序： 第一条 为进一步规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制， 给予投资者合理的投 ...