证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-055 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-056 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文 件的规定，公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项检 查， ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-059 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则应用指南》企业会计准则解释公告和各项具体会计准则以 及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后： 1. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债的划分"规定，该项会计政策变更对公司财务 报表无影响。 2. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于供应商融资安排的披露"规定。 3. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》，并采用未来适用法执行该规定。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-060 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：元 开户银行 银行账户 期末余额 中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 79650188000382821 已销户 绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐支行 2004578372000244 31,063,708.33 嘉兴银行股份有限公司海盐支行 8014000010998 187,141.96 合计 31,250,850.29 单位：元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 137,540,000.00 | | 减：发行费用 | | | 15,475,754.74 | | 募集资金净额 | | | 122,064,245.26 | | 减：募集资金项目投入使用金额 | | | 93,074,956.83 | | 加：募集资金账户利息净额 | | | 2,261,561.86 | | 截至 2023 月 日募集资 ...

一、综合授信基本情况 为满足生产经营及业务发展需要，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟向多家银行申请不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的授信额度（在总授信额度范围内，最终银行实际审批的授信额度为准）， 期限 3 年，在授信额度及期限内可循环使用。 上述综合授信将可能涉及公司及子公司以电站等资产提供抵押担保，公司及 子公司之间或子公司及子公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于信用保 证、资产抵押和质押等，担保金额、期限以公司与银行正式签订的合同为准。 上述授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、 中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款、保理等。最终融 资金额、利率、期限等内容将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定， 以公司与银行正式签订的合同为准。 授权董事长姚华或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内 的授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等）有关的合同、协议、凭证等 各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-058 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-061 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 400805 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-054 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 156,044,694.68 元，母公司未分配利润为 69,552,703.35 元。本次权益分派共计派发现金红利 6,506,608.75 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 130,132,175 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-054 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 156,044,694.68 元，母公司未分配利润为 69,552,703.35 元。本次权益分派共计派发现金红利 6,506,608.75 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 130,132,175 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民 币现金。 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 18 日 除权除息日为：2024 年 6 月 19 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 ...

证券代码:834770 证券简称:艾能聚 公告编号:2024-053 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于对2023年年报问询函回复的公告 代及市场需求影响,2023年度多晶电池片销售单价及销售数量呈下降趋势,公司 从减少损失及整体经营业绩的角度考虑,决定对多晶硅电池片生产线实施停产。 公司在多晶硅电池片生产线停产后,一方面将积极推进全资子公司嘉兴艾特石英 制品有限公司的石英制品加工项目,另一方面将稳步推进分布式光伏电站投资与 运营业务,不会对公司持续盈利能力产生重大影响。 请你公司: (1) 结合行业情况、市场需求、销售订单、销售单价等变动情况,分产品 类别说明2023年度收入较上期变动的原因,分产品类别列示2024年第一季度营 业收入变动情况,并分析其变动原因: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月15 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对浙江艾能聚光伏科技股份 有限公司的年报问 ...

关于对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司的 半年报问询函的回复 （1）结合报告期内太阳能电池片技术发展情况、多晶电池片产 品市场需求变化、产品价格、原材料价格变化等情况，说明报告期晶 硅太阳能电池片销售收入增加的原因及合理性； 回复： 1 2023 年上半年，公司多晶电池片的销售及同比变动情况如下： | 项目 | 2023 年 1-6 月 | | 2022 年 1-6 月 | | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 同比变动 | 金额 | | 营业收入 | 15,336.85 | 7.60% | 14,253.42 | | 营业成本 | 14,138.38 | 2.49% | 13,795.09 | | 销量 | 4,917.22 | 10.47% | 4,450.99 | | 毛利率 | 7.81% | 增加 4.59 个百分点 | 3.22% | 单位：万元、万片 1、关于营业收入 公司本期营业收入为 206,320,913.55 元，同比下降 6.25%。公 司称主要原因为晶硅电池片整体市场仍有一定的需求，销售收入较上 年同期增加 7.60%；分布式光伏电站投资运营业务的县级补 ...