证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-074 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会，现提名屠建伦、沈雪军、 钟军芬为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与浙江艾能聚光伏科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三） ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-076 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人屠建伦，已充分了解并同意由提名人浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会提名为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江 艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-071 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运 转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名殷建忠先生以及 马士涵先生为公司第五届 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-072 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过： 提名姚华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张良华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 9.22%，不是失信联合惩戒对象。 提名姚新民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-073 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相 关规定，作出的决议合法有效。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日下午 14 点。 2.网络投票起止时间：2023 年 6 月 1 日 15:00—2023 年 6 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-068 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 姚波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公 1. 会议召开时间：2023年5月17日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以电话方式发 出 5. 会议主持人：张良华先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法 规的相关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议应出席职工代表31人，实际出席职工代表31人。 二、议案审议情况 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-067 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 艾能聚在北京证券交易所上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均 低于发行价，或者在北京证券交易所上市 6 个月期末收盘价低于发行价的（自艾 能聚股票在北京证券交易所上市 6 个月内，如果因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，则将发行价作除权、除息调整后与收盘 价进行比较），则持有的艾能聚股份锁定期限自动延长 6 个月。 二、关于承诺人延长限售锁定期的情况 截止 2023 年 5 月 5 日收市，公司股价已连续 20 个交易日收盘价低于公司首 次公开发行股票价格 5.98 元/股，本公司相关股东触发上述承诺的履行条件。其 持有本公司股票的锁定期在原锁定期基础上自动延长 6 个月，具体情况如下： | 序 | 股东名称 | 锁定持股数 | 锁定股持股 | 原锁定期截止日 | ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-064 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年第一季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-063 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年第一季度报告》。 2.议 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-065 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司 第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 经审阅该议案，我们认为公司董事会聘任吴媛媛女士为公司董事会秘书的程 序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件的规 定；审阅上述个人履历及相关资料后，未发现有《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任北京证券 交易所上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处 罚和惩戒的情形。 综上，我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 ...