证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-072 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过： 提名姚华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张良华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 9.22%，不是失信联合惩戒对象。 提名姚新民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-073 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相 关规定，作出的决议合法有效。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日下午 14 点。 2.网络投票起止时间：2023 年 6 月 1 日 15:00—2023 年 6 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-068 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 姚波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公 1. 会议召开时间：2023年5月17日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以电话方式发 出 5. 会议主持人：张良华先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法 规的相关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议应出席职工代表31人，实际出席职工代表31人。 二、议案审议情况 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-067 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 艾能聚在北京证券交易所上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均 低于发行价，或者在北京证券交易所上市 6 个月期末收盘价低于发行价的（自艾 能聚股票在北京证券交易所上市 6 个月内，如果因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，则将发行价作除权、除息调整后与收盘 价进行比较），则持有的艾能聚股份锁定期限自动延长 6 个月。 二、关于承诺人延长限售锁定期的情况 截止 2023 年 5 月 5 日收市，公司股价已连续 20 个交易日收盘价低于公司首 次公开发行股票价格 5.98 元/股，本公司相关股东触发上述承诺的履行条件。其 持有本公司股票的锁定期在原锁定期基础上自动延长 6 个月，具体情况如下： | 序 | 股东名称 | 锁定持股数 | 锁定股持股 | 原锁定期截止日 | ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-064 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年第一季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-063 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年第一季度报告》。 2.议 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-065 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司 第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 经审阅该议案，我们认为公司董事会聘任吴媛媛女士为公司董事会秘书的程 序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件的规 定；审阅上述个人履历及相关资料后，未发现有《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任北京证券 交易所上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处 罚和惩戒的情形。 综上，我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司高级管理人员任命公告 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议 于 2023 年 4 月 27 日审议并通过： 聘任吴媛媛女士为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满为止，自 2023 年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 为适应公司发展的需要，进一步规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》 有关规定，聘任吴媛媛女士为公司董事会秘书。 （三）新任董监高人员履历 三、独立董事意见 经核查吴媛媛相关材料及简历，我们认为：公司高级管理人员候选人任职资格符 合担任公司高级管理人员的条件，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司 法》《证券法》以及相关部门规章、公司章程的规定；符合担任公司高级管理人员及 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 31.98% to ¥11,119,896.17 year-on-year[11] - Operating revenue decreased by 5.56% to ¥93,769,396.23 compared to the same period last year[11] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥93,769,396.23, a decrease of approximately 5.4% compared to ¥99,294,097.86 in Q1 2022[49] - Net profit for Q1 2023 was ¥11,119,896.17, down 32.5% from ¥16,348,006.99 in Q1 2022[51] - Earnings per share for Q1 2023 were ¥0.10, compared to ¥0.15 in Q1 2022, reflecting a decline of 33.3%[51] - Total comprehensive income amounted to CNY 5,869,502.15 for the current period, compared to CNY 12,559,878.73 in the previous period[54] Assets and Liabilities - Total assets increased by 25.17% to ¥787,072,420.65 compared to the end of last year[11] - Total liabilities increased to ¥242,042,882.53 from ¥216,963,602.96, reflecting a rise of approximately 11.54%[43] - Current assets totaled ¥303,660,864.91, significantly higher than ¥164,299,525.44 reported at the end of 2022, indicating an increase of about 84.73%[41] - Total liabilities increased to ¥179,603,968.98 in Q1 2023 from ¥157,875,764.96 in Q1 2022, marking an increase of approximately 13.7%[49] - Total equity increased to ¥545,029,538.12 from ¥411,819,724.93, representing a growth of approximately 32.25%[43] - Total equity rose to ¥482,981,243.31 in Q1 2023, up from ¥355,021,824.14 in Q1 2022, representing an increase of about 36%[49] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 104.79% to -¥705,523.42, primarily due to increased prepayments for materials[12] - Cash inflow from operating activities was CNY 119,148,358.42, an increase from CNY 97,170,182.97 year-over-year[55] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 705,523.42, down from a positive CNY 14,716,565.32 in the same period last year[57] - Cash inflow from financing activities reached CNY 172,825,094.33, significantly higher than CNY 51,750,000.00 in the prior year[57] - Net cash flow from financing activities increased to CNY 134,107,881.36 from CNY 15,347,974.23 year-over-year[57] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 148,751,471.27, up from CNY 36,368,850.84 at the end of the previous period[57] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares is 42,814,343, representing 39.96% of the total shares[21] - The total number of restricted shares is 64,317,832, which accounts for 60.04% of the total shares[21] - The total share capital is 107,132,175, with an increase of 20,000,000 shares to reach 127,132,175[21] - The largest shareholder, Jiaxing Xinmeng Investment Co., Ltd., holds 20,960,000 shares, representing 16.49% of the total shares[22] - Zhang Liang is the second-largest shareholder with 12,000,000 shares, accounting for 9.44%[22] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 76,451,272 shares, or 60.14%[24] Research and Development - Research and development expenses increased by 80.22% to reflect higher material usage[15] - Research and development expenses rose to ¥870,648.02 in Q1 2023, up 80.4% from ¥483,099.57 in Q1 2022, indicating a strong focus on innovation[50] Other Information - The company has no preferred stock outstanding[26] - The company has a total of 5,187 common shareholders[21] - The company has fulfilled its disclosed commitments as per the annual report dated March 30, 2023[35] - There are no ongoing litigation or arbitration matters reported during the period[28] - The company has timely disclosed all necessary information regarding external guarantees and related party transactions[28] - The company has not provided any loans to external parties during the reporting period[28] - The company has not engaged in any significant asset acquisitions or mergers during the quarter[28] - The company has not initiated any share repurchase programs or employee incentive plans[28] - The company has reported no instances of assets being seized, frozen, or pledged[36] - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[28]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年四月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2023 年 4 月 24 日在贵公司会议室召开的公司 2022 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 ...