二、工商变更登记情况 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四 届董事会第八次会议、2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通 过《关于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>议案》。具体内容详见公 司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-062）。 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2025 年 9 月 24 日取得常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 注册地址由"江苏省常州市经济开发区东关路 1 号（一照多址）"变更为"江苏省常 州市经济开发区东关路 1 号"。除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记 事项未 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-095 常州迅安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第四届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,983,008 股，占公司有表决权股份总数的 58.6239%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,008 股，占公司有表决权股份总数的 0.0068%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任 ...

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北京大成（杭州）律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Shangcheng District, Hangzhou Tel： +86 0571-85176093 Fax： +86 0571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,B ...

常州迅安科技股份有限公司 章程 常州迅安科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

光大证券股份有限公司关于常州迅安科技股份有限公司的 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐机构"）作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科 技""公司"或"上市公司"）的保荐机构，负责迅安科技的持续督导工作，并出 具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 四、其他事项 报告期内，保荐机构根据规定开展持续督导工作，包括但不限于审阅公司信 息披露文件、督导公司建立健全并有效执行规则制度、募集资金使用监督、督导 公司规范运作、现场核查、发表专项意见、其他保荐工作等。具体如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅公司信息披露文件 | 及时审阅迅安科技信息披露文件及其他相关文件。 | | 2 | 督导公司建立健全并有效 | 督导迅安科技建立健全并有效执行公司治理制度、财务 | | | 执行规则制度 | 内控制度和信息披露制度等规则制度。 | | 3 | 募集资金使用监督 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-092 常州迅安科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司""迅安科技"）主要生产经营 场所已搬迁至江苏省常州市经济开发区东关路 1 号。为提升资产运行效率，盘活 存量资产，实现股东利益最大化，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》，同意公 司以 2,488.00 万元(不低于评估价值)的交易价格出售位于江苏省常州市五一路 318 号的工业用地及地上厂房、附属设施。 本议案无需提请股东会审议批准。本次交易不构成重大资产重组事项。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一） 购买、出售的资产总额占 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-062 常州迅安科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护常州迅安科技股份有限 | 第一条 为维护常州迅安科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）及其股东和 | 公司（以下简称"公司"）股东、职工 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 券法》 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-061 常州迅安科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证 券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的 函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交 易所上市。 公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10,850,000 股，募集 资金总额为 141,050,000.00 元，扣除发行费用 17,211,589.63 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 123,838,410.37 元。截至 2022 年 12 月 30 日 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-093 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-060 常州迅安科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘粉珍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事万霞因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《2 ...