证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-081 常州迅安科技股份有限公司 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.19：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司累积投票制实施 细则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《常州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-069 常州迅安科技股份有限公司 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的行为，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.07：《制定<常州迅安科技股份有限公司总经理工作细则>》。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实 义务和勤勉义务。 《常州迅安科技 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-090 常州迅安科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.28：《关于制定<常州迅安科技股份有限公司重大信息内部报 告制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称" ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-068 常州迅安科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.06：《修订<常州迅安科技股份有限公司董事会秘书工作细 则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"股票上市规则"）《常州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）以及 ...

常州迅安科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.26：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚提交股东会审议。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-088 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-091 常州迅安科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.29：《关于制定<常州迅安科技股份有限公司会计师事务所选 聘制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《常州迅安科技股 份有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.15：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司利润分配管理制 度>》。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-077 常州迅安科技股份有限公司 利润分配管理制度 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-089 常州迅安科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.27：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司信息披露暂缓与 豁免管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-076 常州迅安科技股份有限公司 承诺管理制度 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步加强对常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等相关法律法规及《常 州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承诺人）在首次 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-064 常州迅安科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.02：《修订<常州迅安科技股份有限公司董事会议事规则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了健全常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范有效运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则 ...