证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-070 常州迅安科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 向不特定合格投资者公开发行股票募集资金： 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证 券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的 函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交 易所上市。 公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10,850,000 股，募集 资金总额为 141,050,000.00 元，扣除发行费用 17,211,589.63 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 123,838,4 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-068 常州迅安科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-069 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘粉珍 常州迅安科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-066）和《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《常州迅安科技股份有限公司章程》及 《常州迅安科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》， 同意刘娟芳女士（简历如下）为公司内部审计负责人，任期自公司董事会审议通过 之日起至公司第四届董事会届满之日止。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-065 常州迅安科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 特此公告。 常州迅安科技股份有限公司 2024 年 8 月 12 日 刘娟芳，女，1986 年 6 月出生，无境外永久居留权，专科学历,中级会计师。 2008 年 1 月至 2017 年 8 月任公司财务助理；2017 年 9 月至 2020 年 3 月任公司成 本会计；2020 年 4 月至 2023 年 12 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-063 常州迅安科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 选举高为人先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 22,971,000 股，占公司股本的 37.60%，不是失信联合惩戒对象。 聘任高为人先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 22,971,000 股，占公司股本的 37.60%，不是失信联合惩戒对象。 聘任瞿劲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 8,463,000 股，占公司股本的 13.85%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李德明先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,433,000 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-061 常州迅安科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以其他方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事高为人回避表决。 4.提交股东大会表决情况： ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-064 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 8 月 12 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》。 一、关于董事会审计委员会委员组成情况 根据规定，董事会审计委员会委员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会委员组成情况如下： 主任委员（召集人）：陈文化 委员：钱爱民、唐毓国 常州迅安科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不 会对公司生产经营活动产生不利 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-062 常州迅安科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以其他方式发出 5.会议主持人：吴雨兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之 日止。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 监事刘粉珍回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-059 常州迅安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,562,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.5700%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 62,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1020%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

F D SNITONE 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(杭州)律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 桃 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District, Hangzhou, P.R. China 310020 dacheng.com dentons cn 北京大成(杭州)律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 DENTONS 大成律师事务所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 (310020) 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 北京大成(杭州)往师菲务所 ...