证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-084 常州迅安科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.22：《关于制定<常州迅安科技股份有限公司董事和高级管理 人员持股变动管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事和高级管 理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-087 常州迅安科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.25：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司信息披露管理制 度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司的信 息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-063 常州迅安科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 5.01：《修订<常州迅安科技股份有限公司股东会议事规则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保 证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司章程指引》《上市公司 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-079 常州迅安科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.17：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司舆情管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《常州迅安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-082 常州迅安科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.20：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司网络投票实施细 则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登 记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量 等内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易 日。 常州迅安科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称公司）股东会 网络投票行为，保护投资者 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-078 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.16：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司募集资金管理制 度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 —募集资金管理》 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-072 常州迅安科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.10：《修订<常州迅安科技股份有限公司防范控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股 股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.03：《修订<常州迅安科技股份有限公司董事会审计委员会议 事规则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司审计委员会工作指引》《常州 迅 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-066 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 常州迅安科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.04：《修订<常州迅安科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度>》。 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《常州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-083 常州迅安科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.21：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司董事和高级管理 人员薪酬管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 常州迅安科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规 ...