证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-070 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李秋玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李秋玲，已充分了解并同意由提名人北京世纪国源科技股份有限公司董 事会提名为北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京世纪 国源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-067 北京世纪国源科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名李景艳女士为公司第四届董事会非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提 交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 17,067,600 股，占公司股本的 12.76%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘代先生为公司第四届董事会非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份 7,810,100 股，占公司股本的 5.84%，不是失信联合惩戒对象。 提名唐巍女士为公司第四届董事会非独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份 2,673,391 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名李秋玲女 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-065 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程> ...

是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-066 北京世纪国源科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二十七条 | 董事会由 | 8 | 名董事组 | | 第一百二十七条 | 董事会由 | 6 | 名董事组 | | | 成，其中 3 | 名为独立董事，设董事长 | | | 1 | 成，其中 2 | 名为独立董事，设董事长 | | | 1 | | 人、副董事长 1 | 人。 | | | | 人、副董事长 1 人。 | | | | | 除上述修订外，原《公司章程》其他条 ...

| 2024-05- | | | | | | 国新证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 30 | 835184 | 国源科技 | 3.85 | 106122 | 司沈阳北站路证券营 | 司上海浦东新区云鹃 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 国新证券股份有限公 业部 | 卖出营业部 北路证券营业部 | ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-061 北京世纪国源科技股份有限公司 （一）实际授予情况 | （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | --- | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（股） | 授予限制性股票 | 公告日总股本 | | | | | 总数的比例 | 的比例 | | 程立君 | 技术总监/副总经理 | 100,000 | 3.19% | 0.07% | | 付强 | 副总经理 | 100,000 | 3.19% | 0.07% | | 尚红英 | 董事会秘书 | 100,000 | 3.19% | 0.07% | | 陈辉等核心员工（47 | 人） | 1,940,973 | 61.99% | 1.45% | | | 首次授予合计 | 2,240,973 | 71.57% | 1.67% | 注：上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 本次登记完成的限制性股票的激励对象名单如下（ ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）受北京世纪国源科技股份有限 公司（以下简称"国源科技"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规和其他规范性文 件及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》的有关规定，就《北京世纪国源科 技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 所涉 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予相关事宜， 出具本《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股 权激励计划向激励对象授出权益与股权激励计划安排存在差异 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 与股权激励计划安排存在差异的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 2024 年股权激励计划（草案）》的规定，对公司 2024 年股权激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予结果进行了核查，发表核查意见如下： 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024 ...

监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-062 北京世纪国源科技股份有限公司 予股份为 2,240,973 股。除上述事项外，本次授予限制性股票的各项事宜均与《公 司 2024 年股权激励计划（草案）》以及首次授予的相关公告中的事宜不存在差异。 经核查，监事会认为，公司根据激励对象个人意愿及认购结果调减最终授予 人数及授予股份，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》《上市 规则》《监管指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 2024 年 股权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 监事会对 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票与股权激励计划安排存在差 异无异议。 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 29 日 与股权激励计划安排存在差异的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司" ...