北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-050 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on April 24, 2025, via the company's interactive platform [3] - Key attendees included the Chairman, General Manager, Financial Officer, Board Secretary, and Technical Director [3] Group 2: Company Strategy and Market Position - The company aims to become a digital technology firm centered on spatial information technology, with a focus on the "Guoyuan Map" as a digital foundation [4] - The company has developed three main product lines: digital agricultural insurance, digital agricultural services, and land survey cloud, which are in critical phases of large-scale promotion [4] Group 3: Opportunities in Smart Agriculture - The company plans to leverage modern technologies such as remote sensing, GIS, IoT, AI, big data, and cloud computing to enhance agricultural practices [5] - The service model focuses on digitizing the entire agricultural supply chain, promoting efficiency and economic growth [5] Group 4: Agricultural Insurance Development - The company has provided technical services to over 20 provincial agricultural insurance companies, laying the groundwork for expanding its digital agricultural insurance services [6] - In 2025, the company will focus on a "dual precision" service model targeting major agricultural insurance clients in the top 15 provinces by scale [7] Group 5: Shareholder Value and Dividend Policy - The company reported a negative retained earnings balance, indicating no capacity for cash dividends at this time [7] - The management emphasizes reasonable returns to shareholders and will adhere to the profit distribution policy as per the company's articles of association [7]

前十大流通股东累计持有： 268.51万股，累计占流通股比： 10.34%，较上期变化： -422.24万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 山东国子软件股份有限公司回购专用证券账户 | 137.72 | 5.31 | 不变 | | 开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 33.07 | 1.27 | 新进 | | 单可荣 | 26.32 | 1.01 | 新进 | | 斛宁 | 18.91 | 0.73 | 新进 | | 金掘科技(山东)有限公司 | 18.60 | 0.72 | 新进 | | 申万宏源证券（000562）有限公司客户信用交易担保证券账 户 | 17.22 | 0.66 | 新进 | | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 16.67 | 0.64 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 251.22 | 9.68 | 退出 | | 山东益兴创业投资有限公司 | ...

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《国源科技：2024 年年度报告》（公告编号：2025-035）。为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营业绩情况，公司拟召开 2024 年年度报告说明会。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-048 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 特此公告。 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、参加人员 公司董事长：董利成先生； 公司总经理：李景艳女士； 公司财务负责人：唐巍女士； 公司董事会秘书：尚红英 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-047 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本公司聘请的北京市盈科律师事务所两位见证律师。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

一、会议召开和出席情况 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-030 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对 2024 年度监事会工作情况进行报告，并对 2025 年度监事会的工作做出规划。 2.议案表 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-029 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会报告公司 2024 年度经营成果及主要指标完成情况，回顾经营管理层 2024 年度主要工作， 提出 2025 年经营工作计划。 3.会议召开方式：现场 4.发出董 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—12 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 13—16 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国源科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1024 号 北京世纪国源科技股份有 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | | 页 | | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | | 页 | | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-033 北京世纪国源科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（庹国柱已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 18 日。2024 年度任职 期限内本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，对公司与控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，发挥了独立董事的作用。现 将本人在 2024 ...