证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-067 北京世纪国源科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票回购注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 2024 年股权激励计划首次授予部分限制 性股票 686,291 股，占回购前公司总股本的比例为 0.51%。公司已于 2025 年 6 月 25 日 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 686,291 股回购股份的注销 手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 133,300,000 股，本次回购股份注销 完成后，公司股份总额为 132,613,709 股，公司剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 45,576,265 | 34.19% | 44,889 ...

Group 1: Company Overview and Business Model - The company focuses on two main areas: agricultural industry digitization and land resource digitization, providing geographic information data engineering, industry application software development, and spatial information application services [5] - Comparable companies with some overlapping products or technologies include SuperMap Software (300036.SZ) and Digital政通 (300075.SZ) [5] Group 2: Data and Platform - The Guoyuan Map platform includes multi-source data layers such as remote sensing images, administrative regions, planting plots, crop classifications, crop disasters, and agricultural machinery trajectories [6] - Data standards for plot data collection, processing, and database construction are defined by the company based on different application scenarios, with annual updates and localized updates based on market demand [6] Group 3: Client Base and Revenue - The primary client base consists of government customers, but the company is actively expanding to include agricultural insurance companies, agricultural banks, and social service organizations [7] - Revenue from enterprise clients has significantly increased compared to pre-IPO levels, with agricultural insurance services being a key area of growth [7] Group 4: Service Model and Future Considerations - The company provides an integrated solution for agricultural insurance, including digital maps, map service engines, application tools, and technical services [7] - There is potential for exploring futures and other specialized needs if they align with the company's strategic development and market demand [9]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-063 北京世纪国源科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | 第二条 公司于 2020 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准同意，向不特定合格投资者公开发行股票，于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌；于 2021 年 11 月 15 日由全国 中小企业股转系统精选层挂牌公司平移为北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市公司，上市时间自公司在精选层挂牌之日起连续计算。股票简称：国 源科技，股票代码：835184。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 公司是在北京世纪国源科技发展有限公司的基础上，依法整体变更设立的股 份有限公司，在北京市西城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码 91110102782527551G。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，2025 年 6 月 4 日召 开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律法规，以及《北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年 股权激励计划》的相关规定，因①首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不 再具备激励对象资格，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 20,000 股；②公司 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-062 北京世纪国源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,148,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,878,200 股，占公司有表决权股份总数的 18.66%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东 ...

法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 2025 年 6 月 法律意见书 本法律意见书的出具系基于以下前提：（1）公司已经提供了本所为出具本 法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料，且该等副本或复印件 与原件一致和相符；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实 和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所 事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或被第三方所依赖。 本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。本所接受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，就公司召开 202 ...

Group 1 - The company announced the repurchase and cancellation of restricted stocks due to the failure to meet the conditions for lifting restrictions on the first grant of the 2024 equity incentive plan [1][2] - A total of 686,291 shares will be repurchased, which accounts for approximately 30.62% of the total shares granted under the incentive plan [3][5] - The repurchase includes 20,000 shares from a departing employee and 666,291 shares from 49 other incentive recipients whose performance targets were not met [2][3] Group 2 - The repurchase price for the restricted stocks is set at 4.12 yuan per share, plus interest from bank deposits [3] - The total estimated funds required for the repurchase are approximately 2,827,518.92 yuan, which includes 82,400 yuan for the departing employee's shares and 2,745,118.92 yuan for the other shares [3][5] - The company will notify creditors within ten days of the shareholder meeting's approval of the repurchase and will announce it publicly within thirty days [6] Group 3 - The management stated that the repurchase will not significantly impact the company's financial status, debt repayment ability, or ongoing operations [6] - The company will continue to implement its equity incentive plan and maintain its commitment to creating value for shareholders [6]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-056 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，公司根据首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职， 不再具备激励对象 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-055 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： ①根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-057 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第 四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次 会议，审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意（一）首次授予的 1 名激 励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟回购注销其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票 20,000 股；（二）公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第 一个解除限售期的公司业绩考核指标未达到要求，解除限售条件未成就，拟回购注销其 他首次授予的 49 名激励对象第一个解除限售期的限制性 ...