证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-032 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张正河） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、独立董事报告期内履职概况 2024 年度，本人在北京世纪国源科技股份有限公司现场工作时间为 15 天。 工作内容如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，主动与其他董事及 管理层充分交流，认真审议每一项议案，积极参与各议案的讨论并提出专业、合 理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决，2024 年度本人对公司董事会 各项议案均投同意票，未投反对票及弃权票。具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 实际出席董 | 出席方 | 应出席股东 | 实际出席股 | 出席方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 事会次数 | 式 | 大会次数 | 东大会次数 | | | 张正河 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1023 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 北京世纪国源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国源 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、管理层的责任 国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33 号）的规定 编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 第 1 页 共 7 页 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕1-1025 号 北京世纪国源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 202 ...

Financial Performance - The total revenue for the fiscal year 2024 is reported at RMB 835.184 million, reflecting a significant growth compared to the previous year[2]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥268,359,166.61, representing a 14.70% increase compared to ¥233,956,195.76 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥11,856,970.09, a 22.23% increase from ¥9,700,373.75 in 2023[25]. - The gross profit margin for 2024 was 42.13%, down from 43.54% in 2023[25]. - The company's net profit for 2024 was ¥12,225,133.71, a 27.61% increase from ¥9,579,759.33 in 2023[68]. - The company's total assets increased by 2.50% to ¥643,811,300.69 in 2024 from ¥628,081,859.60 in 2023[27]. - The company's total liabilities rose by 7.73% to ¥37,442,624.40 in 2024 compared to ¥34,757,392.65 in 2023[27]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 1.98% in 2024, up from 1.65% in 2023[25]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of ¥22,139,443.14 in 2024, a significant decline from a positive cash flow of ¥22,029,474.25 in 2023[27]. - The basic earnings per share increased by 28.57% to ¥0.09 in 2024 from ¥0.07 in 2023[25]. User Growth and Market Expansion - The company has expanded its user base, achieving a 25% increase in active users year-over-year, now totaling approximately 1.5 million users[3]. - Market expansion efforts include entering three new provinces, which are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2025[6]. - The Northeast region saw a significant revenue increase of 90.10% year-on-year, attributed to new project contracts and enhanced service business[78]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of RMB 50 million for the development of new technologies and products in the upcoming year[5]. - The company utilizes a dual-driven R&D model, focusing on both technology and market demands for product innovation[45]. - R&D expenditure for the period was ¥29,520,241.92, representing 11.00% of operating revenue, slightly down from 11.22% in the previous period[96]. - The company capitalized R&D expenses amounting to ¥5,567,641.32, which is 18.86% of total R&D expenditure[97]. - The top five R&D projects incurred a total expenditure of approximately ¥24.57 million, with the digital agricultural service platform upgrade costing ¥6.71 million[196]. Strategic Initiatives - The management has provided a positive outlook for 2025, projecting a revenue growth of 15% to 20% based on new product launches and market expansion strategies[4]. - A new software product is set to launch in Q2 2025, anticipated to generate an additional RMB 30 million in revenue within the first year[8]. - The company has completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for RMB 200 million, aimed at enhancing its service offerings and technological capabilities[7]. - The company is focusing on digital transformation in agriculture and land resources, providing geographic information data engineering and software development services[40]. Risk Management - The company has identified key risks, including market competition and regulatory changes, which are discussed in detail in the management analysis section[11]. - The company faces risks related to rapid technological changes in the GIS industry, requiring continuous innovation and adaptation to market demands[133]. - The company relies heavily on government procurement for revenue, which poses risks if government spending on digital resource surveys is reduced[134]. Corporate Governance and Shareholder Value - The board has approved a share buyback program worth RMB 100 million to enhance shareholder value and support stock price stability[10]. - The company is committed to protecting shareholder rights and enhancing corporate governance to create value for all shareholders[113]. - The audit committee has confirmed the qualifications and independence of the auditing firm, ensuring compliance with relevant regulations[111]. Digital Transformation and Innovation - The company is actively responding to the digital transformation in agriculture and natural resources, continuously iterating products and expanding business areas[56]. - The digital agricultural service platform is being developed to provide a comprehensive service system covering the entire agricultural process, promoting the transition to smart agriculture[199]. - The company aims to enhance its core competitiveness through the construction of the Guoyuan map, which is crucial for its business operations[198]. Employee Management and Development - The company experienced a reduction in total employees from 593 to 475, a decrease of 19.9%[179]. - The company has implemented a comprehensive labor contract system and provided social insurance and housing fund for employees, ensuring competitive compensation to attract and retain talent[180]. - The company has established a tiered training program to improve employee skills and operational efficiency, supporting sustainable business growth[181]. Social Responsibility - The company is actively involved in social responsibility initiatives, particularly in supporting rural revitalization through spatial information technology[112]. - The government is promoting digital rural development actions, encouraging the establishment of regional big data platforms to enhance agricultural production and rural management[58].

国源科技公告，2024年营业收入2.68亿元，同比增长14.70%。归属于上市公司股东的净利润1185.7万 元，同比增长22.23%。基本每股收益0.09元/股，同比增长28.57%。 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-034 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合北京世纪国源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）在任独立董事李秋玲女士、张正河先生出具的《独立董事 独立性自查报告》，公司董事会就独立董事李秋玲女士、张正河先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李秋玲女士、张正河先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为，公司在任独立董事李秋玲女士、张正河先生未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相 关要求。 特此公告！ 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-040 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2024 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将具体情况说明如下： 一、权益分派的说明 根据公司同日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于母公司的未分配利润为 10,968,400.91 元，母 公司未分配利润为-3,072,930.64 元。根据《公司章程》及公司《利润分配管理制 度》有关规定，结合公司 2024 年盈利情况及目前的经营状况和未来发展规划， 为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不进行利润 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-045 北京世纪国源科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 70 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北 京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，北京世纪国源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2024 年任期内勤勉 尽责，积极开展工作，现将本年度的履职情况汇报如下： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-046 公司第三届董事会审计委员会由庹国柱、李秋玲、董利成三名委员组成，其 中董利成为公司董事长，不在公司兼任高级管理人员；庹国柱、李秋玲为公司独 立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3；主任委员由独立董事、会计专 业人士李秋玲担任。 公司于 2024 年 7 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。第四届 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-041 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266 号），本公司 由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 33,450,000 股，发行价为每股人民币 11.88 元，共 计募集资金 39,738.60 万元，坐扣承销和保荐费用 3,037.37 万元后的募集资金为 36,701.23 万元，已由主承销商国元证券于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 572.96 万元（不含 ...