北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199966 传真：（8610）85199906 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）受北京世纪国源科技股份有限 公司（以下简称"国源科技"或"公司"）委托，作为公司法律顾问，就公司拟 实施的 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政 法规和其他规范性文件及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-018 北京世纪国源科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》《持续监管办法》《上市规则》《监管指引》等法律 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-017 北京世纪国源科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（庹国柱、李秋玲）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（庹国柱、李秋玲） 作为征集人，就公司拟于2024年4月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议的 有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1.《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2.《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 3.《关于<公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股权激励计划有关事项 的议案》 5.《关于与激励对象 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-015 化、规范化、制度化；同时，充分调动公司核心团队的积极性，促进激励对象提 高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而实现 股东利益的最大化。 二、考核原则 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长 效激励约束机制，充分调动高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创 造性，将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利益 共享，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-011 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部向全体员工公示核心员工名 单 ...

一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-008 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 3. 本年度公司研发费用较上年同期预计减少 2,000 万元，主要系公司根据外 部市场需求发展趋势，在保障国源地图建设的前提下，本年度研发投入节奏适当 放缓，重点加大产品研发市场转化力度。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期（单位：万元） | 上年同期（单位：万元） | | --- | --- | --- | | 归属于 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 231,423,536.27 for 2023, representing a 17.55% increase compared to CNY 196,865,970.60 in the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 11,060,136.93, a significant increase of 113.38% from a loss of CNY 82,674,401.74 in the prior year[3] - Basic earnings per share improved to CNY 0.08, up 112.70% from a loss of CNY 0.63 per share in the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 628,933,705.50, a decrease of 3.61% from CNY 652,496,926.27 at the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 1.90% to CNY 594,383,990.17 from CNY 583,323,853.24 at the beginning of the period[3] Business Operations - The company attributed the significant net profit growth to new business contracts and effective cost control measures, leading to increased gross profit[5] - Credit impairment losses and asset impairment losses are expected to decrease by CNY 30,000,000 compared to the previous year due to improved collection efforts on long-aged receivables[5] - Research and development expenses are projected to decrease by CNY 20,000,000 as the company adjusted its R&D investment pace while focusing on market conversion of product development[5] Financial Reporting - The company emphasizes that the financial data presented is preliminary and unaudited, urging investors to be cautious[6] - The final financial figures will be disclosed in the company's 2023 annual report, which will provide the audited data[6]

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 预计2024年日常关联交易及关联担保的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为北 京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关规定，对国源科技2024年度预计日常关联交易及关联担保 事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计2024年 | （2023）年与 | 预计金额与上年实 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | 关联方实际发 | 际发生金额差异较 | | | | | 生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-001 北京世纪国源科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以专人送达方式发出 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展及生产经营的需求，公司拟与关联方董利成先生和李景 艳女士签署房屋租赁协议，用于公司办公，公司预计 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-005 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金 购买理财产品，为公司与股东创造更大的收益。 （二）委托理财金额和资金来源 在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超 过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买理财产品。投资品种仅限于安全性高、流动 性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，投资期限内任一时点 所持有的理财产品最高余额不超过人民币 1 亿元，在上述额度范围内，资金可以 循环滚动使用。 三、风险分析及风控措施 （一）风险分析 1.虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响； ...