证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-061 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定， 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经 营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（w ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-060 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以专人送达方式 发出 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司 ...

国源科技 证券代码 : 835184 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-061 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为：董事会对公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定， 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经 营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-060 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以专人送达方式 发出 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长董利成先生 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 832491 | 奥迪威 | 12.2 | 3100000 | 平安证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司深圳香梅路证 | | 01 | | | | | 司陕西分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-09- | 832491 | 奥迪威 | 12.2 | 3455500 | 平安证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 01 | | | | | 司陕西分公司 | 限公司深圳香梅路证 | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-09- | 832566 | 梓橦宫 | 5.83 | 120000 | 安信证券股份有限公 司内江汉安大道证券 | 安信证券股份有限公 司内江汉安大道证券 | | 01 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京世纪国源科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1266 号），公司由 主承销商国元证券股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股 票 33,450,000 股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集资金 39,738.60 万 元，坐扣承销和保荐费用 3,037.37 万元后的募集资金为 36,701.23 万元，已由 主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日汇入公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 572.96 万元(不含税)后，公司本次 募集资金净额为 36,128.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-123 号）。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-059 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 ...

（一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-056 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 经审议，监事会认为：董事会对公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审 议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-054 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-055 经审阅议案内容，我们认为：2023 年半年度公司募集资金存放与使用符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了 公司报告期内募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意该议案内容。 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第三届董事会第十六次会议。我们作为公司的独立董事，根据《北京证券 ...