证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-028 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据经营发展的需要，公司控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以 下简称"常州力泰"）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,000 万 元、敞口额度 1,000 万元，用于上游材料采购等日常经营周转，授信有效期 1 年。为支持常州力泰锂锰扣式电池制造业务的持续发展，公司拟为上述常州力 泰向银行申请授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1,000 万元，具体 担保金额、担保方式及担保期限以后续签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于为控股子公司常州力泰提供银行授信担保的议案》，表决结果为同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交易所股 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-026 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 29 日审议并通过： 选举王建先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 29 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 聘任张垍先生为公司助理总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 29 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 29 日审议并通过： 选举刘琪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-027 二、本次选举对公司产生的影响 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，力佳电源科技（湖北）股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开公司第四届董事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 王建 | 王建、王启明、马扣祥 | | 审计委员会 | 陈鹏 | 陈鹏、关 ...

北京德恒（武汉）律师事务所 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 栋 26 楼 电话：027-88615675 邮编：430060 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒(武汉)律师事务所 DeHeng Law Offices (Wuhan) 北京德恒(武汉)律师事务所 关于力佳电源科技(湖北)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（武汉）律师事务所 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 2025 德恒汉法意【】号 致:力佳电源科技(湖北)股份有限公司 力佳电源科技(湖北)股份有限公司(曾用名为力佳电源科技(深圳)股份有 限公司，于 2024 年 4 月 22 目在北京证券交易所名称变更为力佳电源科技（湖北） 股份有限公司,以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次会议"）于 2025年 3 月 29 日 (星期六) 召开。北京德恒(武汉) 律师事务所(以 下简称"德恒")受公司委托,指派本所经办律师(以下简称"德恒律师")出席 了本次会议。根据《中华 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-022 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 46,953,430 股，占公司有表决权股份总数的 70.65%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 267,779 股，占公司有表决权股份总数的 0.40%。 一、会议召开和出席情况 （三）公司董 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日 以电话和口头方式发出 5.会议主持人：刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《监事会制度》等相关规定，公司召开监事会临 时会议，应 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-024 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：王建先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《董事会制度》等相关规定，公司召开董事会临 时会议，应提前三日发出会议通知。考虑到本次 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 调整募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为力佳 电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）本次向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对力佳科技调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资 金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科 技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次股票发行数量为 1,000.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为人民币 181,800,000.00 元，扣除相关发行 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-017 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人力佳电源科技（湖北）股份有限公司董事会，现提名陈鹏为力佳电源 科技（湖北）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与力佳电源科技（湖北）股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-018 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（关达昌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人力佳电源科技（湖北）股份有限公司董事会，现提名关达昌为力佳电 源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与力佳电源科技（湖北）股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...