力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的议案》，同意 公司根据业务发展需要和募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实际情况， 调整募投项目投资总额及拟投入募集资金金额，本次调整尚需提交公司股东大会 审议。现将具体事项公告如下： 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-020 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科技（深 圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2579号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次股票发行数量为1,000.00万股（超额配售选择权 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-014 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈鹏，已充分了解并同意由提名人力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会提名为力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任力佳 电源科技（湖北）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人关达昌，已充分了解并同意由提名人力佳电源科技（湖北）股份有限公 司董事会提名为力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 力佳电源科技（湖北）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-015 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（关达昌） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-019 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（马扣祥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人力佳电源科技（湖北）股份有限公司董事会，现提名马扣祥为力佳电 源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与力佳电源科技（湖北）股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-016 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（马扣祥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人马扣祥，已充分了解并同意由提名人力佳电源科技（湖北）股份有限公 司董事会提名为力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 力佳电源科技（湖北）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-010 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2025 年第五届一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2025 年第五届一次职工代表大会，选举刘琪先生为公司第四届监事会职工代表 监事，刘琪先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成第四届监事会。任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：苏翰先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》等相关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 87 人，出席和授权出席职工代表 81 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举刘琪同志为第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： ...

一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-013 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过： 提名王建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。 提名王成华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名赖邢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-009 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。同一股东只能选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 28 日 15:0 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-012 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及 《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。监事会征得相关候选人同意， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-011 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人 本人同意后，公司董事会提名王建先生、王启明先生、高树勋先生、赖邢女士、 朱雨玲女士、王成华先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。 经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证 ...