证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-096 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 发展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级管理人 员的人选，对董事候选人和 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-093 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号— —内幕信息知情人管理及报送》等有关法律法规以及《力佳电源科技（湖北）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事长 为主 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-087 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防范投资 风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《力佳电源科技（湖北） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-092 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证力佳电源 科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）经营班子依法行使职权，勤勉 高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《力佳电源科技（湖北）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定公司总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 总 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-100 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《力佳电 源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-104 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立力佳电源科技（湖北）股份有限公司(以下简称"公司") 防 止控股股东及关联方资金占用的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》 《公司章程》以及相关法律法规,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 防范控股股东及实际控制人占用资金的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司发生的经营性资金 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-097 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 委员会成员由 3 名董事组成，独立董事至少两名。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-079 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《力佳电源科 技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-103 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 子公司管理制度 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、 有序运作，促进子公司健康发展，降低子公司经营风险，优化公司的资源配置， 维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《力佳电源科技 （湖北）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司发展战略规划、提高公司竞争力 需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。子公司包括： （一）公司直接或间接持 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-099 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 第一章 总 则 第一条 为加强力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合本公司《公司章程》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司董事、公司高级管理人员、各部门 负责人、公司控股股东、持有公司 5%以上 ...