力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-118 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王建 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 59,334,727 股，占公司有表决权股份总数的 68.68%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 370,713 股，占公司有表决权股份总数的 0.43%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-117 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 ...

北京德恒（武汉）律师事务所 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒律师事务所 DeHeng Law Office 武汉市洪山区欢乐大道１号德成国贸中心Ｂ座 26 层 邮编:430060 电话:(86)027-88615675 北京德恒(武汉)律师事务所 关于力佳电源科技(湖北)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒(武汉)律师事务所 关于力佳电源科技(湖北) 股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 2025 德恒汉法意 DHWH058 号 致. 力佳电源科技(湖北)股份有限公司 力佳电源科技(湖北)股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次 临时股东会(以下简称"本次会议")于2025年8月23日(星期六)召开。北 京德恒(武汉)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派本所经办律 师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 等相关法律、法规及规范性文件和《力佳电源科技(湖北)股份有限公司章程》 (以下简称《公司章 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | . . | | --- | | .1 | | 1 | | 第一章 总 则································································································2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ···················································································3 | | | 第三章 股 份································································································3 | | | 第一节 股份发行·······················································································3 | | | ·········· ...

（二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日收到持股 5%以上股东力佳投资有限公司出具的《简式权益变动报告书》，上 述股东于 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 8 日通过集中竞价累计减持公司股份 848,828 股，持有公司股份比例从 15.9826%减少至 15.0001%，权益变动触及 5% 整数倍的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 持股变动时间 | | | 信息披露义务人 | 力佳投资有限公司 | | 2025 年 7 月 29 日至 2025 | 年 8 月 8 日 | | 股票简称 | 力佳科技 | | 股票代码 | 835237 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-113 力佳电源科技(湖北)股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：力佳电源科技(湖北)股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：力佳科技 股票代码：835237 信息披露义务人名称：力佳投资有限公司（POWER GLORY INVESTMENT LIMITED） 住所：Block B-1,14/F, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong 通讯地址：Block B-1,14/F, Hoi Bun Industrial Building,6 Wing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong 股份变动性质：股份减少 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、 上市公司收购报告书、要约收购报告书、被 ...

证券日报网讯 8月8日晚间，力佳科技发布公告称，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于制 定及修订公司部分内部管理制度的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Lijia Technology announced the approval of multiple resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to related proposals [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 8, indicating a significant governance change within the company [2] - The fourth meeting of the fourth supervisory board was held to review and approve these resolutions [2]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-110 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-109 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<力佳电源科技（湖北）股份有限公司 章程>的议案》 1.议案内容： 所股票上市规则》等相 ...