证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-086 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 质押及其他法律规定的形式。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包 括：财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负 责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属控股公司不得对外 提供担保。 第五条 公司对外担保应当经董事会或者股东会审议批准，未经董事会或股 东会审议批准，公司不得对外提供担保。 第二章 公司对外担保申请的 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"或"力佳科技"） 于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目之"新一 代高性能锂原电池产业化项目"及"研发中心项目"已达到预定可使用状态，同 意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。现将相 关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科 技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次股票发行数量为 1,000.00 万股（超 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于任命公司证券事务代表的议案》。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-107 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 任命熊芷兰女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 熊芷兰女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （ ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-075 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于取消监事会并修订《力佳电源科技（湖北）股份有限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 公司章程》的公告 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护力佳电源科技（湖北） | 第一条 为维护力佳电源科技（湖北） | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-101 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引》及《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日收到持股 5%以上股东力佳投资有限公司出具的《关于权益变动触及 1%整数 倍的告知函》，上述股东于 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 28 日通过集中竞价 累计减持公司股份491,034股，持有公司股份比例从16.5510%减少至15.9826%， 权益变动触及 1%整数倍的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动的基本情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-074 股东力佳投资有限公司出具的《关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》 二、 承诺、计划等履行情况 | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的计划、承诺存在 | 是□ | 否☑ | | --- | --- | --- | | 差异 | | | | 本次变动是 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-073 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科 技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次股票发行数量为 1,000.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为人民币 181,800,000.00 元，扣除相关发行费用后 实际募集资金净额为人民币 162,568,155.34 元。截至 2022 年 11 月 18 日，本次 募集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验 字（2022）0110078 号《力佳电源科技（深圳）股份有限公司验资报告》进行了 审验。 三、募集资金专 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-072 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于完成工商登记及公司章程备案并取得换发营业执照 的公告 2025 年 6 月 13 日，公司已完成工商登记及章程备案手续，并取得宜昌市市 场监督管理局换发的营业执照。变更后的工商登记信息如下： 公司名称：力佳电源科技（湖北）股份有限公司 统一社会信用代码：91440300761975857A 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 法定代表人：王启明 注册资本：人民币 8639.28 万元 成立日期：2004 年 07 月 20 日 经营住所：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号 经营范围：一般项目：研发、生产经营锂电池；电池制造；电池销售；电池 零配件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零 售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新兴 能源技术研发；电池零配件生产；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件 制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限 制的 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in the "2025 Hubei Listed Companies Investor Reception Day" on June 12, 2025, via the "Investor Relations Interactive Platform" [3] - Attendees included financial officer Ms. Zhou Lanying and board secretary Mr. Yang Yang [3] Group 2: Dividend Plans - The company has consistently paid dividends since its listing, with a 2024 distribution plan of 3 shares bonus and a cash dividend of 3 yuan for every 10 shares, completed on May 30 [4] - No proposal for a mid-2025 profit distribution has been received yet, and any future plans will be disclosed according to regulations [4] Group 3: Profitability and Margin - The company's gross margin for 2025 is influenced by market demand and raw material prices, with no specific data available yet [5] - The company is currently in the debugging and trial production phase for its fundraising projects, with no large-scale capacity release achieved [6] Group 4: Product Development - The company is developing flexible solid-state thin-film lithium batteries, focusing on small and micro power sources [7]

说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，力佳电源科技（湖北）股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-069 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 联系人：杨洋 联系电话：0717-6593355 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40。 公司财务负责人：周兰英 女士 公司董事会秘书：杨洋 先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 ...