一、 公司基本情况 公司属性为其他，港澳台投资、上市。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-036 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，力佳电源科技（深圳）股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王建、王启明父子，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 31.43%。 公司存在控股股东，控股股东为西藏盟烜创业投资管理有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 30.46%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-030 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于预计公司及全资子公司 2023 年度向金融机构申请综 合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟申请综合授信额度的情况 为满足公司（含全资子公司，下同）发展和日常经营资金需求，公司 2023 年 度预计向金融机构申请综合授信，全年综合授信敞口部分总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元，不包含正在履行的部分）。公司 2023 年度向金融机构申请的综 合授信及敞口额度最终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关 担保。 上述综合授信及敞口额度预计由公司、全资子公司及公司关联方王建夫妇、 王启明夫妇提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、资 产质押等。公司董事、高管及直系亲属等关联方为公司借款所作担保系无偿担保 行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。 四、独立董事意见 经审阅，我们认为：公司及全资子公司本次向银行等金融 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司原定于 2023 年 4 月 28 日披露 2023 年第一季度报告，因公司调整披露计划，现将 2023 年第一季度报告预约披露时 间由 2023 年 4 月 28 日调整为 2023 年 4 月 27 日。提醒广大投资者注意 公司 2023 年第一季度报告披露日期的变更，及时阅读公司 2023 年第一季度 报告等相关信息。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-047 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第一季度报告预约披露时间变更公告 感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！ 特此公告! 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 25 日 ...

Innovation and Technology - In 2022, Power Glory Battery Tech (Shenzhen) Co., LTD's subsidiary Yichang Power Glory obtained 26 utility model patents, including devices for positioning and high-precision aluminum foil laser processing[3] - The company emphasizes the importance of continuous innovation in lithium microbattery technology to meet evolving customer demands for environmentally friendly and high-capacity products[12] - The company has a strong focus on intellectual property protection, holding numerous patents and proprietary technologies in the lithium microbattery sector[12] - The company is developing a new flexible all-solid-state lithium battery, aiming to become a leader in this technology within the domestic market[97] - A project for high-efficiency dry powder battery production is underway, aiming to elevate production to "black light factory" standards, significantly improving efficiency and product quality[99] - The company is in the small sample testing phase for a high-temperature resistant electrolyte, which is expected to enhance the performance of wide-temperature batteries[98] - The company has completed the development of a high-capacity cylindrical battery, which is anticipated to strengthen its market position in this segment[98] Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 334.61 million, an increase of 17.56% compared to CNY 284.62 million in 2021[30] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 39.19 million, a decrease of 12.29% from CNY 44.68 million in 2021[30] - The gross profit margin for 2022 was 27.54%, down from 33.81% in 2021[30] - Total assets increased by 87.72% to CNY 631.45 million in 2022, compared to CNY 336.39 million in 2021[32] - Total liabilities rose by 107.88% to CNY 215.29 million in 2022, up from CNY 103.56 million in 2021[32] - The company's cash flow from operating activities for 2022 was CNY 84.33 million, a significant increase of 152.87% from CNY 33.35 million in 2021[34] - The weighted average return on equity for 2022 was 15.37%, down from 20.69% in 2021[30] - The company's inventory turnover rate for 2022 was 2.96, compared to 3.36 in 2021[34] - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.93, a decrease of 13.89% from CNY 1.08 in 2021[30] Market and Industry Trends - The lithium battery market is expected to continue growing, with a projected annual increase of 20% in domestic production supported by favorable national policies for new energy vehicles[54] - The industry aims for an annual export growth rate of 10% as part of the strategic plan to enhance international competitiveness[54] - The demand for lithium primary batteries is anticipated to expand significantly due to new applications in smart security, IoT, and wearable devices[58] - The company is focusing on expanding its market in emerging fields such as smart security and IoT applications, which are expected to drive demand for lithium primary batteries[109] Risks and Challenges - The company faces risks from rising labor costs, which could impact operational performance if not managed effectively[11] - The company has a significant exposure to international markets, making it vulnerable to exchange rate fluctuations that could affect financial results[12] - The company has a large inventory scale, which poses risks of inventory obsolescence or impairment if market conditions change significantly[12] - The company recognizes the risk of losing core technical personnel, which is critical for maintaining competitive advantage[121] Corporate Governance and Compliance - The company has established a scientific and standardized corporate governance structure and improved its internal control system to adapt to its growth[124] - The company has implemented measures to protect intellectual property, including patent applications and confidentiality agreements[123] - The company has established strict safety management protocols to mitigate production risks associated with flammable materials[123] - The company has not reported any significant accounting errors during the reporting period[107] Shareholder and Capital Structure - The company raised a total of 181.8 million yuan from the public offering of 10 million shares at a price of 18.18 yuan per share[181] - The largest shareholder, Tibet Mengxuan Venture Capital Management Co., Ltd., holds 15,662,362 shares, accounting for 30.46% of the total shares[175] - The total number of ordinary shares increased from 41,420,000 to 51,420,000 shares during the reporting period[167] - The company has no preferred shares in its capital structure[175] - The company has not engaged in any directed issuance of shares during the reporting period[180] Investment and Fund Utilization - The company plans to use raised funds for the industrialization of next-generation high-performance lithium primary batteries and the establishment of a research and development center[13] - The total investment in the new generation high-performance lithium battery industry project for the year was 27,188,203.80 yuan, with a cumulative actual investment of 27,188,203.80 yuan[81] - The total amount of raised funds used during the reporting period was RMB 27,753,003.80[184] - The company has not changed the use of raised funds, and all funds have been utilized as planned[187] Employee and Management Information - The board of directors consists of 9 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 8 senior management personnel[198] - The chairman of the board, Wang Jian, received a pre-tax annual remuneration of 846,000[197] - The total number of R&D personnel decreased from 68 to 65, with R&D personnel accounting for 13.20% of total employees, up from 13.08%[95]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-040 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2022 年年度报告及摘要于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露，敬请各位投 资者注意查阅。公司衷心感谢全体投资者对公司的关心和关注！ 特此公告! 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 25 日 ...

关联交易类别 主要交易内容 预计 2023 年发 生金额 2022 年与关联 方实际发生金 额 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因（如有） 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务 购买商品、服 务 不超过 500 万元 23.35 万元 - 销售产品、商 品、提供劳务 销售产品和提 供服务 不超过 500 万元 79.25 万元 - 委托关联方销 售产品、商品 - - - - 接受关联方委 托代为销售其 产品、商品 - - - - 其他 租金 不超过 45 万元 34.79 万元 - 合计 - 不超过 1045 万元 137.39 万元 - 一、日常性关联交易预计情况 | 注册地址 | 广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号 | | --- | --- | | 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | | 注册资本 | 人民币 万万元 46,129.1966 | | 经营范围 | 电子元器件批发;照明灯具制造;电力电子元器件制造;锂离子电池 | | | 制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;节能技术转让服务;电器 | | | 辅件、配电或控制设备的零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）; | ...

长江证券承销保荐有限公司 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理 约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、公司已建立股东大会、董事会和监事会制度和议事规则； 3、公司已按照相关规定建立对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联 交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息 披露管理制度、资金管理制度、内幕知情人登记管理制度等制度。 经核查，公司的公司章程、三会议事规则、内控管理及信息披露管理等内部 制度完善，符合业务规则相关要求。 （二）公司机构设置情况 1、公司已按要求设置董事会、监事会及股东大会等机构并制定相关制度性 关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）的保荐 机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告 ...

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-034 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 | | | 预计 2023 年 | | 2022 年与关联方 | | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 发生金额差异较大的 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司及全资子公司 | 5,000,000 | | 233,474.10 | 公司生产经营需要 | | | 燃料和动力、 | 向关联方采购商品 | | | | | | | 接受劳务 | 及加工服务等 | | | | | | | 销售产品、商 | 公司及全资子公司 | 5,000,000 | | 792,538.57 | 公司生产经营需要 | | | 品、提供劳务 | 向关联方出售商品 | | | | | | | | 及加工服务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | - | - | | | 售产品、 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-032 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 成立日期：2013 年 11 月 6 日 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先 2022 年度末合伙人数量：203 人 2022 年度末注册会计师人数：1,265 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：720 人 2022 年收入总额（经审计）：213,165.06 万元 2022 年审计业务收入（经审计 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-035 独立董事 2022 年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 | 独立董 | 应出席 | 实际出 | 亲自出 | 出席董 | 应列席 | 实际列 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 席董事 | 席董事 | 事会方 | 股东大 | 席股东 | 东会方 | | | 次数 | 会次数 | 会次数 | 式 | 会次数 | 大会次 | 式 | | | | | | | | 数 | | | 陈鹏 | 12 | 12 | 12 | 现场或 | 4 | 4 | 现场或 | | | | | | 通讯 | | | 通讯 | | 马扣祥 | 12 | 12 | 12 | 现场或 | 4 | 4 | 现场或 | | | | | | 通讯 | | | 通讯 | | 关达昌 | 12 | 12 | 1 ...