力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在北京证券交易所官方信息披 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 14 日 以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自 ...

独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-015 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 经核查，我们认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及公司股东利益。本次 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必 要的审批决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。综上，我们同 意该议案。 二、关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案 经核查，我们认为：本次公司或实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票等 票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资 金使用的操作便利性，提升公司运营管理效率，履行了必要的审批程序，符合相 关法律法规、规范性文件的有关规定，并制定了相应的操作流程，审议及决策程 序充分、合理。该事项的实施不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权 ...

使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 并以募集资金等额置换的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"力佳科技"、"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对力佳科技使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理， 并与长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。 二、使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换的主要操作流程 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司及全资子公司宜昌力佳 拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-009 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 第三届董事会第十二次会议决议公告 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 14 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在北京证券交易所官方信息披 露平 ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 章 程 二零二三年一月 | 第一章 | 总 则 | ····························································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ················································································3 | | 第三章 | 股 份 | ····························································································4 | | 第一节 | 股份 | ·························································································4 | | 第二节 | | 股份增减和回购·················· ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-007 一、基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日在北京证券交易所上市。公司分别于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董 事会第十一次会议、2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过《关于变更注册资本和公司类型、增加经营范围及修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 19 日、2023 年 1 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《第三届 董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-133）、《关于变更注册资本和 公司类型、增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编 号：2022-137）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-006 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的 公司《回购股份方案公告》（公告编号 2022-135）。回购方案的主要情况如下： 本次回购方式为竞价方式回购。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期 投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素， 同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性， ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的 公司《回购股份方案公告》（公告编号 2022-135）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-005 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期 投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素， 同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟将 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-003 序号 股东名称 股东类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 西藏盟烜创业投资 管理有限公司 境内非国有 法人 15,662,362 30.4597 2 力佳投资有限公司 境外法人 9,460,859 18.3992 3 广州鹏辉能源科技 股份有限公司 境内非国有 法人 6,000,000 11.6686 4 宜昌同创资产管理 合伙企业（有限合 伙） 境内非国有 法人 3,800,406 7.3909 5 武汉高联科技有限 公司 境内非国有 法人 2,069,382 4.0245 6 嘉兴市兴和股权投 资合伙企业（有限 合伙） 境内非国有 法人 2,000,000 3.8895 7 王锦铖 境内自然人 773,941 1.5051 8 上海通怡投资管理 基金、理财 540,000 1.0502 一、2022 年 12 月 28 日登记在册的前十大股东持股情况： | | 有限公司－通怡海 | 产品 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 川 10 号私募证券 | | | | | | 投资基金 | ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 1 月 31 日，力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《前 十大股东和前十大无限售条件股东情况公告（补发）》（公告编号：2023-003）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》相关规定， 公司应当在股东大会召开前 3 个交易日披露股东大会的股权登记日（即 2022 年 12 月 28 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持 股数量、比例，但因相关人员工作失误，造成上述事项未能及时披露。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-004 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将继续加 强信息披露的管理，确保信息披露的完整性和及时性。 特此公告。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会 202 ...