证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-086 南京云创大数据科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股上上市 则（试行）》（以下简称《上市 则》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》） 以及 《南京云创大数据科技股份有限 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-091 南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性 文件以及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书作为公司信息披露事务负责人，负责信息披露事务、股东大会和 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-087 南京云创大数据科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风 险，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国民法》》（以下简 称" 《民法》》"）等法律法规、北京证券交易所业务规则及《南京云 创大数据科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"） 的规 定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或控股子公司为他人提供 的担保和公司对控股子公司提供的担保。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（含控股子公司， 下同）提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-093 南京云创大数据科技股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-084 南京云创大数据科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 关联交易管理制度 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及相关法律 法规、《南京云创大数据科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 旨在使本公司在涉及关联交易的实际操作中有章可循，防范违规行 为，最大限度地保护股东，特别是中小股东的合法权益。 第一条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公允 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-094 是否涉及到公司注册地址的变更：否 南京云创大数据科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十八条 股东大会应有 | 第六十八条 股东大会应有会议记 | | 会议记录，由董事会秘书负责。 | 录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下 | | 会议记录记载以下内容: | 内容: | | （一）会议时间、地点、议 | （一）会议时间、地点、议程和召集人 | | 程和召集人姓名或名称； | 姓名或名称； | | （二）会议主持人以及出席 | （二）会议主持人以及出席或列席会议 | | 或 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-080 南京云创大数据科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张真女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京 云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-083 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范南京云创大数据科技股份有限公司董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《京京券交易所股股上市规规则（行行）》 等法律、法规、规范性文件以及《南京云创大数据科技股份有限公司 章程》（以下简称" 《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 特制订本规则。 南京云创大数据科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生， 受股 东大会委托，负责经营管理 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was a loss of CNY 20,556,751.74, down 158.07% year-on-year[9] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 185,431,740.55, a decline of 28.62% compared to the same period last year[9] - Operating profit for the period was -33,023,330.27 yuan, a decrease of 197.11% year-on-year, attributed to a 28.62% decline in operating revenue and a 9.68 percentage point drop in gross margin[12] - Total profit for the period was -33,233,403.84 yuan, a decrease of 192.99% year-on-year, primarily due to the decline in operating profit[12] - The net profit for the first nine months of 2023 was a loss of CNY 20.56 million, compared to a net profit of CNY 35.40 million in 2022, indicating a significant decline[40] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both CNY -0.16, compared to CNY 0.27 in the same period of 2022[40] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was a net outflow of CNY 78,952,421.42, a decrease of 1.59% year-on-year[9] - Cash flow from investing activities was -63,385,570.73 yuan, an increase of 47.21% year-on-year, mainly due to asset disposals and reduced investment expenditures[13] - Cash flow from financing activities was -5,364,013.52 yuan, an increase of 91.65% year-on-year, primarily due to a reduction in other cash payments related to financing activities[13] - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 223,028,628.83, a decrease of 12.9% from CNY 256,028,803.51 in the same period of 2022[45] - Operating cash outflow for the first nine months of 2023 was CNY 301,981,050.25, down from CNY 333,745,089.38 in 2022, indicating improved cash management[47] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -CNY 78,952,421.42, slightly worse than -CNY 77,716,285.87 in 2022[47] - Cash inflow from investment activities decreased to CNY 199,484,315.08 in 2023 from CNY 450,242,042.95 in 2022, reflecting reduced investment recovery[47] - Net cash flow from investment activities was -CNY 63,385,570.73 in 2023, an improvement from -CNY 120,078,665.87 in 2022[47] - Cash inflow from financing activities was CNY 201,116,343.82 in 2023, down from CNY 381,881,242.28 in 2022, indicating a decrease in financing activities[47] - Net cash flow from financing activities improved to -CNY 5,364,013.52 in 2023 from -CNY 64,233,200.06 in 2022, showing better financial management[47] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,193,862,989.42, a decrease of 6.35% compared to the end of 2022[9] - The company's total liabilities to total assets ratio (consolidated) improved to 29.21% from 32.09% at the end of 2022[9] - Total liabilities decreased to CNY 356,828,265.03 in 2023 from CNY 416,904,840.88 in 2022, representing a reduction of approximately 14.4%[36] - Current liabilities totaled CNY 341,615,510.26, down from CNY 388,282,385.81, indicating a decrease of about 12%[36] - Non-current liabilities decreased to CNY 15,212,754.77 from CNY 28,622,455.07, a decline of approximately 47.1%[36] - The company has pledged assets totaling 101,382,397.18, which accounts for 8.49% of total assets, primarily for securing loans[26] Revenue and Expenses - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 185.33 million, a decrease from CNY 259.76 million in the same period of 2022, representing a decline of approximately 28.6%[42] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 230.23 million, down from CNY 251.37 million in 2022, reflecting a decrease of about 8.4%[39] - Research and development expenses increased to CNY 50.12 million in 2023 from CNY 43.71 million in 2022, marking an increase of approximately 14.5%[39] - Financial expenses for the current period amounted to CNY 6,531,180.63, an increase of 40.43% year-on-year due to higher interest expenses[11] - Other income decreased by 61.61% to CNY 5,232,726.36, mainly due to the reduction in funds received for industrial transformation[11] - Tax expenses for the first nine months of 2023 were a negative CNY 12.68 million, compared to a positive CNY 339,109.13 in 2022, indicating a significant change in tax position[39] Shareholder and Compliance Information - The company has not reported any litigation or arbitration matters during the reporting period, ensuring compliance with regulatory requirements[23] - The company has not engaged in any significant asset acquisitions or disposals during the quarter, maintaining a stable investment strategy[24] - The company has not experienced any shareholder pledges or judicial freezes on shares, indicating a stable shareholder structure[21] - The company’s total liabilities and equity will be detailed in the upcoming financial reports, ensuring transparency in financial disclosures[28]

专利号：ZL202310980655.9 证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-079 南京云创大数据科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具 体情况如下： 发明名称：一种多机械臂多目标寻找的训练方法及训练装置 特此公告。 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会 专利权人：南京云创大数据科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 10 月 20 日 该发明专利属于机械臂目标寻找技术领域，基于 LSTM 网络和强 化学习方法，不断获取并更新预训练策略网络和预训练价值网络，从 而有效探索复杂场景下的多机械臂协作方式。该发明专利主要应用于 工业智能化场景，解决了传统算法在多机械臂多目标场景中存在的计 算量大、不易收敛、协作度低等问题，提升多机械臂协作环境中的智 能化与泛用性。 二、对 ...