2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-061 4.会议召集人：董事会 南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 5.会议主持人：董事长张真 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 85,308,513 股，占公司有表决权股份总数的 64.4440%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 106 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

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证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-062 南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次职工代表大会（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 13 日在公 司会议室召开。会议 15 日前通过书面方式发出相关通知，本次职工 代表大会应出席 40 人，实际出席并表决的职工代表 40 人，会议由马 振宇女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京 云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。 孙志刚先生简历如下： 孙志刚先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。2010 年毕业于河北联合大学产业经济学专业，获 硕士学位。2010 年 6 月至 2010 年 10 月，任中信证券唐山营业部 客户经理；2010 年 11 月至 2011 年 7 月，任华创证券德阳营业部 客 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-060 南京云创大数据科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 9 月 6 日 该发明属于机械臂控制技术领域，主要用于单机械臂在多目标点 任务流程中的高效工作，解决了现有机械臂在多任务情况下运行限制 的问题，本技术基于当前位置坐标、预设机械臂姿态和终止轨迹目标 点对应的位置坐标，通过不断仿真测试确定机械臂尖端运动轨迹，可 以实现单个机械臂在多任务流场景下的运动轨迹规划。该发明主要应 用于智能制造领域，提升机械臂作业效率与准确度，满足当前工业场 景对机械臂控制技术的新需求。 二、对公司的影响 专利号：ZL202310966920.8 专利权人：南京云创大数据科技股份有限公司 一、基本情况 关于取得发明专利证书的公告 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体 情况如下： 发明名称：机械臂轨迹规划方法、装置、存储介质及电子设备 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-049 南京云创大数据科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年股票向不特定合格投资者公开发行募集资金基本情况 公司于 2020 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票 向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。 2021 年 7 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南京云创 大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕2324 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票 1740 万股（不 含行使超额配售选择权所发新股），发行价格 20.00 元/股，募集资金总额为人 民币 348,000,000.00 元（不含超额配售权行使部 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-055 南京云创大数据科技股份有限公司 根据公司经营发展需要，为规范本次股票发行募集资金的管理使 用，根据业务规则及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公 司已对募集资金进行专户存储，并与中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投"）和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金 三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况 具体如下： 注：募投项目"营销服务网络升级项目"于 2023 年 4 月变更后终止,详情见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《云创数据:变更募集资金用途公告》。 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。公司结合目 ...

中信建投证券股份有限公司 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南京云创大数据科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2324 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超 额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票 1,740 万股（不含行使超额配售 选择权所发新股），发行价格 20.00 元 / 股，募集资金总额为人民币 348,000,000.00 元（不含超额配售权行使部分所募资金），扣除与发行有关的费 用人民币 27,610,377.35 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 320,389,622.65 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格 投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《南京云创大数据 科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2021]第 020030 号）。 二、募集资金投资项目情况 根据《南京云创大数据科技股份有限公司公开发行说 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-053 南京云创大数据科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(雷琳娜) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人雷琳娜，已充分了解并同意由提名人南京云创大数据科技股份有限公司 董事会提名为南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京 云创大数据科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-056 南京云创大数据科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略规划及业务发展需要，南京云创大数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司拟以自有资金出资人民 币 600 万元与南京腾逸计算机有限公司共同出资设立新公司，该标的公司注册 资本 1,000 万元，本公司持股比例为 60%（具体信息，以工商登记信息为准）。 本次对外投资设立控股子公司金额不超过 1,000 万元，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对 外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）是否构成重大资产重组 （四）决策与审议程序 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-045 南京云创大数据科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张真女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-047）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年 ...