证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-096 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事苏毅因工作原因以通 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-097 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-090 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-089 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。 董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

（二）决策与审议程序 2024 年 8 月 13 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 控股孙公司房屋租赁暨关联交易的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票，关联董事谷红军、谷红民回避表决，根据《公司章程》和《关联交易管 理制度》的相关规定，本次关联交易无需公司股东大会审议。该事项已经第四届 董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，已经第四届董事会审计委员 会第二次会议审议通过，已经第四届监事会第三次会议审议通过。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-092 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因经营管理需要，河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股孙公司枣强圣星新材料科技有限公司（以下简称"圣星科技"）拟向关联方 衡水科捷仪表有限公司承租位于河北省衡 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 关联交易的核查意见 一、新增关联交易基本情况 （一）关联交易概述 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为河北瑞星 燃气设备股份有限公司（以下简称"瑞星股份"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有 关法律法规的要求，对瑞星股份新增关联交易事项进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 因经营管理需要，瑞星股份的控股孙公司枣强圣星新材料科技有限公司（以 下简称"圣星科技"）拟向关联方衡水科捷仪表有限公司承租位于河北省衡水市 枣强县纬一街 4 号的办公场地，建筑面积为 200 平方米，租赁期限自 2024 年 8 月 15 日起至 2025 年 8 月 14 日止，租金为每年 5 万元（含税）。 （二）表决和审议情况 2024 年 8 月 13 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 控股孙公司房屋租赁暨关联交易的议 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为河北瑞星 燃气设备股份有限公司（以下简称"瑞星股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关规定，对瑞星股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金暂时闲置的原因 由于募投项目建设需要一定周期，根据进度现阶段募集资金在短期内出现部 分闲置的情况。 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北瑞星燃气 设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]1121 号），同意 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-091 1、决议内容 公司的控股孙公司枣强圣星新材料科技有限公司基于正常经营管理的需要， 与关联方衡水科捷仪表有限公司签署租赁合同，向其承租位于河北省衡水市枣强 县纬一街 4 号的办公场所。本次关联交易遵循了客观公正的原则，定价公允、合 理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司控 股孙公司房屋租赁暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会 第三次会议审议，关联董事应回避表决。 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，与会独立董事无需回避表 决。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事2024年第二次专门会议于2024年8月13日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 公司现有 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-093 河北瑞星燃气设备股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 3 日，河北瑞星燃气设备股份有限公司发行普通股 28,680,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 5.07 元/股，募集资金总额为 145,407,600 元，募集资金净额为 120,434,920.68 元，到账时间为 2023 年 6 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-090 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司控股孙公司房屋租赁暨关联交易的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流 ...