河北瑞星燃气设备股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0615】号 致：河北瑞星燃气设备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北瑞星燃气设备股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-118 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营和发展需要，公司全资子公司海口英茗投资有限公司（以下简称"英 茗投资"）拟出资设立景县瑞华天然气有限责任公司（以下简称"景县瑞华"，名 称以工商主管机关最终核准的名称为准），"景县瑞华"的注册资本为人民币 2,000 万元，英茗投资出资 2,000 万元，持股比例为 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系新设 全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关 于全资子公司对外投资的议案》。董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案未涉及关 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-114 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 82,902,639 股，占公司有表决权股份总数的 72.99%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谷红军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 21.08% to CNY 14,527,387.74 for the first nine months of 2023 [10]. - Operating income for the first nine months decreased by 5.20% to CNY 128,878,974.48 compared to the same period last year [10]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.15, down 28.57% from CNY 0.21 in the previous year [10]. - The weighted average return on equity decreased to 3.01% from 4.42% year-on-year [10]. - The company reported a net profit margin decline due to increased operating costs despite a slight decrease in revenue [34]. - Net profit for the first nine months of 2023 was 10,662,437.93, compared to 15,412,597.68 in 2022, indicating a decline of approximately 31% [39]. - The total profit for the first nine months of 2023 was 11,028,877.17, down from 18,036,067.94 in 2022, a decrease of approximately 39% [38]. - The company’s total comprehensive income for the first nine months of 2023 was 10,662,437.93, compared to 15,412,597.68 in 2022, reflecting a decline of about 31% [39]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 15.08% to CNY 615,508,405.50 compared to the end of last year [10]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 29.96% to CNY 566,225,222.28 [10]. - Total equity rose to CNY 566,244,646.91, up from CNY 435,678,776.44, indicating an increase of approximately 30.0% [28]. - Current liabilities decreased significantly from CNY 96,210,773.44 to CNY 46,974,721.88, a reduction of about 51.1% [27]. - Non-current liabilities decreased from CNY 2,941,581.80 to CNY 2,289,036.71, a decrease of about 22.1% [28]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 149.11%, resulting in a net outflow of CNY 12,754,099.91 [10]. - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY 132,941,497.84, a decrease of 23.5% compared to CNY 173,757,059.07 in the same period of 2022 [40]. - Net cash flow from operating activities was negative CNY 12,754,099.91, compared to a positive CNY 25,970,793.97 in the previous year [41]. - Cash inflow from financing activities increased significantly to CNY 167,467,600.00 in 2023, compared to CNY 53,000,000.00 in 2022, marking a 215.5% increase [41]. - The net cash flow from financing activities was CNY 110,709,263.46, a turnaround from a negative CNY 34,758,287.97 in the previous year [41]. - Total cash and cash equivalents at the end of September 2023 reached CNY 138,099,694.07, up from CNY 28,580,521.67 at the end of September 2022 [41]. Shareholder Information - The largest shareholder, Gu Hongjun, holds 57,600,000 shares, representing 50.23% of total shares [18]. - The total number of shareholders with more than 5% ownership among the top ten shareholders is 88,224,820 shares, accounting for 76.93% of total shares [19]. - The total number of unrestricted shares decreased from 32,446,000 (28.29%) to 28,144,000 (24.54%) during the reporting period [17]. - The total number of restricted shares increased from 82,234,000 (71.71%) to 86,536,000 (75.46%) during the same period [17]. - The total share capital remained unchanged at 114,680,000 shares [17]. Revenue and Costs - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 128,878,974.48, down from CNY 135,954,814.99 in the same period of 2022, reflecting a decline of about 5.9% [34]. - Total operating costs increased to CNY 115,421,278.49 from CNY 113,158,808.71, marking an increase of approximately 2.0% [34]. - Cash received from sales of goods and services was CNY 129,174,485.40, down from CNY 172,028,788.53 in the same period last year, reflecting a decline of 25% [40]. - Operating costs decreased to 54,402,030.58 in 2023 from 63,219,002.39 in 2022, a reduction of about 14% [37]. Investment and Other Income - Other income increased by 143.39% to CNY 1,940,723.86, primarily due to government subsidies received [13]. - Investment income showed a loss of -588,619.71 in 2023, compared to a gain of 1,968,503.81 in 2022, marking a significant decline [38]. - The company reported a credit impairment loss of -1,022,690.01 in 2023, down from -3,235,583.01 in 2022, indicating an improvement in credit quality [38]. - Research and development expenses increased to 4,035,518.54 in 2023 from 3,579,103.83 in 2022, reflecting an increase of about 13% [38].

河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-098 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告相关的所有业务 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-094 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法律和规范性文件的要求及《河北瑞星 燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-095 河北瑞星燃气设备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司向不特定合格投资者发行证券（包括 公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向 特定对象发行证券募集的资金 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-097 河北瑞星燃气设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制 ...

一、会议召开和出席情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-088 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 1.议案内容： 根据公司募集 ...