证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-076 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本 金安全的产品），期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使 用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事 会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详 见公司在北京证券交易所信息披露平台（www ...

告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本 金安全的产品），期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使 用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事 会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详 见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分闲 置募集资金购买理财产品的公告》。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-076 河北瑞星燃气设备 ...

一、基本情况 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-075 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司瑞星久 宇燃气设备（成都）有限公司（以下简称"瑞星久宇"）于2024年5月28日收到 由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号 第7033785号）。具体 情况如下： 发明名称：一种直埋用直接作用式轴流抽芯调压器及参数获取方法 专利号：ZL 2024 1 0348146.9 专利权人：瑞星久宇燃气设备（成都）有限公司 授权公告日：2024年5月28日 授权公告号：CN 117948452 B 二、对公司的影响 上述发明专利的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第7033785号） 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 29 日 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-075 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司瑞星久 宇燃气设备（成都）有限公司（以下简称"瑞星久宇"）于2024年5月28日收到 由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号 第7033785号）。具体 情况如下： 专利号：ZL 2024 1 0348146.9 专利权人：瑞星久宇燃气设备（成都）有限公司 授权公告日：2024年5月28日 授权公告号：CN 117948452 B 二、对公司的影响 上述发明专利的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第7033785号） 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 29 日 发明名称：一种直埋用直接作用式轴流抽芯调压器及参数获取方法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 261,421,840.78 元，母公司未分配利润为 231,958,418.50 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,152,968.31 元。 一、权益分派方案 河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-074 2023 年年度权益分派实施公告 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 112,810,759 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 114,680,000 股减去回购的股份 1,869,241 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-073 河北瑞星燃气设备股份有限公司 为保证董事会各专门委员会的正常运作,河北瑞星燃气设备股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年5月13日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告 如下： 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委 员会工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体 如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 谷红军、王川、迟国敬 | 谷红军 | | 2 | 审计委员会 | 南丽敏、苏毅、迟国敬 | 南丽敏 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 迟国敬、谷红军、南丽敏 | 迟国敬 | | 4 | 提名委员会 | 苏毅、付文轩、迟国敬 | 苏毅 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【1837】号 致：河北瑞星燃气设备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北瑞星燃气设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-070 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日 以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事焦广新先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 经全体监事一致同意，选举焦广新先生为公司第四届监事会主席，任期自本 决议作出之日起至第四届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-072 河北瑞星燃气设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过： 选举谷红军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 57,600,000 股，占公司股本的 50.23%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过： 选举焦广新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 1.40%，不是失信联合惩戒对 象。 生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-068 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谷红军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 81,677,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.40%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公 ...