河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-098 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告相关的所有业务 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-094 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法律和规范性文件的要求及《河北瑞星 燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-095 河北瑞星燃气设备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 律、法规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司向不特定合格投资者发行证券（包括 公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向 特定对象发行证券募集的资金 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-097 河北瑞星燃气设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投 资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制 ...

一、会议召开和出席情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-088 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 1.议案内容： 根据公司募集 ...

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 所审议事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》、《河 北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为河北瑞 星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事 会第二十一次会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》进行了事前核查， 发表如下事前认可意见： 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-109 河北瑞星燃气设备股份有限公司 我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控 制审计的资质和能力，与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人之间不存在任何关联关系，具有独立性。公司变更会计师事务所事项符合 相关法律、法规和规范性文件，符合公司及全体股东的共同利益，不存在损害股 东尤其是中小股东利益的情形。 因 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-104 河北瑞星燃气设备股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 19 日，河北瑞星燃气设备股份有限公司发行普通股 28,680,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合的方 式进行，发行价格为 5.07 元/股，募集资金总额为 145,407,600.00 元，实际募集 资金净额为 120,434,920.68 元，到账时间为 2023 年 6 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-103 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北瑞星燃气 设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]1121 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 7 月 3 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 2,868.00 万股，发行价格为 5.07 元/股，募集资金总额为人民币 145,407,600.00 元，募集资金净额为120,434,920.68元，到账时间为 2023 年 6 月 21 日。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的 ...

关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为河北瑞星燃 气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞星股份"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等有关规定，对瑞星股份变更部分募集资金投资项目实施主体及 实施地点的事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北瑞星燃气设 备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2023]1121 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 7 月 3 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 2,868.00 万股，发行 价格为 5.07 元/股，募集资金总额为人民币 145,407,600.00 元，募集资金净额为 120,434,920.68元，到账时间为 2023 年 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-112 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 河北瑞星燃气设备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日召开公 司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发展的 信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于股权激励及员工 持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经 ...