证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-105 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月28日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 260,738,769.05 元，母公司未分配利润为 237,183,763.82 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 114,680,000 股，根据扣除 回购专户 1,095,404 股后的 113,584,596 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,494,305.56 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-101 河北瑞星燃气设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-108 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》、《河 北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为河北瑞 星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第二十 一次会议审议的相关议案发表以下独立意见： 一、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》的独 立意见 经认真审核相关材料，我们认为董事会对《关于变更部分募集资金投资项目 实施主体及实施地点的议案》的审议及表决程序符合相关法律法规和规范性文件 的规定，符合《公司章程》的规定，该议案决策程序合法合规。 公司对募投项目"燃气调压设备生产 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-087 5.会议主持人：董事长谷红军 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以电话或电子邮件 方式发出 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作以通讯方式参与表决。 董事隋平因工作以通讯方式参与表决。 董事王志勇因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-099 河北瑞星燃气设备股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为强化河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要负责 内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检 查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-096 河北瑞星燃气设备股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和 规范性文件以及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为河北 瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"瑞星股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法规和规范性文件的要求，对瑞星股份使用部分闲置募集资金购买理财产品 事项进行了核查，具体情况如下： 截至2023年9月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序 | 募集 资金 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集资金 | 投入进度（%）（3） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 金额（2） | =（2）/（1） | | | 用途 | | （1） | | | | 1 | 燃气 调压 设备 生产 | 河北瑞星燃气 设备股份有限 公司 | 70,434,920.68 | 10,1 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-100 河北瑞星燃气设备股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《河 北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-102 河北瑞星燃气设备股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责日常工作联络和 ...

董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-092 一、 审议及表决情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件的要求，以及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负 ...