证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-007 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 24 日以电话或电子邮件方式 发出 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 1.议案内容： 因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门核准 的内容为准 ...

华西证券股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"或"主承销商"） 作为河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞星股份"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对瑞星股份履行 持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对瑞星股份 2024 年 预计日常性关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额（元） | 额（元） | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | | 向枣强县瑞星 酒店有限公司 | | | | | 购买原材料、 | 采购酒店、会 | | | 因业务发展需 | | 燃料和动 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 27 日 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 24 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事隋平因工作原因以通讯方式参与表 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-004 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》。为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务正常发展并确保公司经营需求和公司资金安全的前提下，公司拟使用额度 不超过 6,000 万元（含）人民币闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理 财产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内资 金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则顺延至该笔交易期 满之日。公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务 总监负责具体组织实施及办理相关事宜。内容详见公司在北京证券交易所官网 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-004 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》。为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务正常发展并确保公司经营需求和公司资金安全的前提下，公司拟使用额度 不超过 6,000 万元（含）人民币闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理 财产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内资 金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则顺延至该笔交易期 满之日。公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务 总监负责具体组织实施及办理相关事宜。内容详见公司在北京证券交易所官网 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-003 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）为充分利用闲置自有 资金，进一步提高公司资金利用效率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正 常发展并确保公司经营需求的前提下，拟使用闲置自有资金购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 1、 预计委托理财额度的情形 在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 6,000 万元，投资 品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超 过前述有效期，则顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司董事长行使相 关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-002 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 1.议案内容： 为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常 发展并确保公司经营需求和公司资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 6,000 万元（含）人民币闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品， 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循 环滚动使用，如单 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-001 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。 董事王志勇因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 30 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 本议案无需提交股东大会审议。 三、备 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-002 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 30 日以电话或电子邮件方式 发出 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 5.会议主持人：监事会主席焦广新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事粟昶因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河北瑞星燃气设备股份有限公司监事会第二十次会议决议》。 （一）审议通过《关于使用 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-003 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 6,000 万元，投资 品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超 过前述有效期，则顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司董事长行使相 关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。 （四） 委托理财期限 本次投资产品的期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产 品存续期超过前述有效期，则顺延至该笔交易期满之日。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）为 ...