证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-010 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 向枣强县瑞星酒店有 | 2,000,000 | | 145,620.50 | 因业务发展需要，预计 | | 购买原材料、 | 限公司采购酒店、会 | | | | 增加采购额 | | 燃料和动力、 | 议等劳务，向枣强华 | | | | | | 接受劳务 | 润燃气有限公司采购 | | | | | | | 燃气 | | | | | | | 向邢台实华天然气有 | 40,000,000 | ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事2024年第一次专门会议于2024年1月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 公司现有独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。会议符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-011 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议由全体独立董事共同推举迟国敬先生召集并主持。会议审议并以记 名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并提交董事会 审议。 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案未涉及关联交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-006 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 24 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作原因以通讯方式参与表决。 董事隋平因工作原因以通讯方式参与表决。 董事王志勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-008 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 1 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议 召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-009 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：一般项目：普通阀门和旋塞制 | 营范围：一般项目：普通阀门和旋塞制 | | 造（不含特种设备制造）；通用设备制 | 造（不含特种设备制造）；通用设备制 | | 造（不含特种设备制造）；电气信号设 | 造（不含特种设备制造）；电气信号设 | | 备装置制造；金属工具制造；金属结构 | 备装置制造；金属工具制造；金属结构 | | 销售；住房租赁；非居住房地产租赁； | 销售；住房租赁；非居住房地产租赁； | | ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"或"主承销商"） 作为河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞星股份"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对瑞星股份履行 持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对瑞星股份 2024 年 预计日常性关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额（元） | | 额差异较大的 | | | | | 额（元） | 原因（如有） | | | 向枣强县瑞星 酒店有限公司 | | | | | 购买原材料、 | 采购酒店、会 | | ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-009 | （依法须经批准的项目，经相关部门批 | 道路货物运输（不含危险货物）。（依法 | | --- | --- | | 准后方可开展经营活动，具体经营项目 | 须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | 以相关部门批准文件或许可证件为 | 可开展经营活动，具体经营项目以相关 | | 准）。 | 部门批准文件或许可证件为准）。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | ...

公司对 2024 年日常性关联交易的预计客观、合理，定价公允，遵循了公平、 公正、公开的原则，议案的内容和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营 业务的正常商业行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事2024年第一次专门会议于2024年1月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 公司现有独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。会议符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《河北瑞星燃气设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定。 本次会议由全体独立董事共同推举迟国敬先生召集并主持。会议审议并以记 名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于预计2024年日常性关联交易 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-008 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日下午 14:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 1 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议 召 ...

一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-010 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 向枣强县瑞星酒店有 | 2,000,000 | | 145,620.50 | 因业务发展需要，预计 | | 购买原材料、 | 限公司采购酒店、会 | | | | 增加采购额 | | 燃料和动力、 | 议等劳务，向枣强华 | | | | | | 接受劳务 | 润燃气有限公司采购 | | | | | | | 燃气 | | | | | | | 向邢台实华天然气有 | 40,000,000 | ...