河北瑞星燃气设备股份有限公司 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-093 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法律和规范性文件的要求及《河北瑞星 燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、总经 理谷红军先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到 之日起生效。辞去上述职务后，谷红军先生继续担任公司董事长、总经理。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-091 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会 成员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意选举 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-107 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增 强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持， 符合公司及全体股东的利益。不会对公司产生不利影响。 四、备查文件目录 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中国银行股份有限公司枣强 支行申请合计不超过人民币1.3亿元的授信额度，在总金额内可循环申请，期限 为2023年第三次临时股东大会通过之日起1年，授信的品种包括但不限于流动资 金借款，银行承兑汇票、信用证、保函等。公司所或授信额度最终以上述机构审 批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求来确定。公司授予总经理在上述额 度范围内签署有关法律文件并由公司具体实施。 二、审议及表决情况 2023年10月9日召开第三届董事会第二十一次 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-089 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 25 日 15:00—2023 年 10 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 ...

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-087 河北瑞星燃气设备股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长谷红军 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份 有限公司公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈宏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事迟国敬因工作以通讯方式参与表决。 董事隋平因工作以通讯方式参与表决。 董事王志勇因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-098 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告相关的所有业务 ...

所审议事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-109 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事：迟国敬 隋平 王志勇 2023 年 10 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》、《河 北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为河北瑞 星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事 会第二十一次会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》进行了事前核查， 发表如下事前认可意见： 我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控 制审计的资质和能力，与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人之间不存在任何关联关系，具有独立性。公司变更会计师事务所事项符合 相关法律 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-106 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 2 月 9 日 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 河北瑞星燃气设备股份有限公司拟变更会计师事务所公告 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | | C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子 | | --- | --- | --- | | | | 设备制造业 | | I65 | 信息传输、软件和信息技 | 软件和信息技术服务业 | | | ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-089 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议 召集股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:00。 （四）会议召开方式 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相 ...

四、备查文件目录 一、申请授信的基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中国银行股份有限公司枣强 支行申请合计不超过人民币1.3亿元的授信额度，在总金额内可循环申请，期限 为2023年第三次临时股东大会通过之日起1年，授信的品种包括但不限于流动资 金借款，银行承兑汇票、信用证、保函等。公司所或授信额度最终以上述机构审 批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求来确定。公司授予总经理在上述额 度范围内签署有关法律文件并由公司具体实施。 二、审议及表决情况 2023年10月9日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次 会议，会议审议并通过了《关于拟向银行申请授信额度的议案》，该议案还需提 交2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司2023年10月10日在北京证 券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河北瑞星燃气设备股份有 限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《河北瑞星燃气设备股份有限 公司第三届监事会第十七次会议决议公告》。 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增 强公司资产流动性和经营实力，为公司持 ...