所审议事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-109 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事：迟国敬 隋平 王志勇 2023 年 10 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》、《河 北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为河北瑞 星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事 会第二十一次会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》进行了事前核查， 发表如下事前认可意见： 我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控 制审计的资质和能力，与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人之间不存在任何关联关系，具有独立性。公司变更会计师事务所事项符合 相关法律 ...

四、备查文件目录 一、申请授信的基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中国银行股份有限公司枣强 支行申请合计不超过人民币1.3亿元的授信额度，在总金额内可循环申请，期限 为2023年第三次临时股东大会通过之日起1年，授信的品种包括但不限于流动资 金借款，银行承兑汇票、信用证、保函等。公司所或授信额度最终以上述机构审 批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求来确定。公司授予总经理在上述额 度范围内签署有关法律文件并由公司具体实施。 二、审议及表决情况 2023年10月9日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次 会议，会议审议并通过了《关于拟向银行申请授信额度的议案》，该议案还需提 交2023年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司2023年10月10日在北京证 券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河北瑞星燃气设备股份有 限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《河北瑞星燃气设备股份有限 公司第三届监事会第十七次会议决议公告》。 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增 强公司资产流动性和经营实力，为公司持 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-103 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北瑞星燃气 设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]1121 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 股票于 2023 年 7 月 3 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 2,868.00 万股，发行价格为 5.07 元/股，募集资金总额为人民币 145,407,600.00 元，募集资金净额为120,434,920.68元，到账时间为 2023 年 6 月 21 日。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-094 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议，至少每半年召开 1 次定期会议，2 名及以上独立董事或召集人可以提议召开临时会议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"）、 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-099 河北瑞星燃气设备股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第七条 审计委员会下设内审部，负责审计委员会日常工作联络和会议 组织等工作。内审部独立于公司财务部，对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作，具体职责按《内部审计制度》执行。 内审部负责人必须专职，由审计委员会提名，由董事会任免。 第三章 职责权限 第一条 为强化河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《河 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-096 河北瑞星燃气设备股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资 者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和 规范性文件以及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-093 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第一条 为进一步完善河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法律和规范性文件的要求及《河北瑞星 燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-100 河北瑞星燃气设备股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《河 北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 （一）根 ...

华西证券股份有限公司 关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的 根据《河北瑞星燃气设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目如下： | 序号 | 募投项目 | 项目总投资金额（万元） | | 募集资金使用金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 燃气调压设备生产扩建项 | | 19,891.37 | 11,000.00 | | | 目 | | | | | 2 | 研发中心项目 | | 5,003.08 | 5,000.00 | | | 合计 | | 24,894.45 | 16,000.00 | 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为河北瑞星燃 气设备股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞星股份"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等有关规定，对瑞星股份变更部分募集资金投 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-092 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2023 年 10 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件的要求，以及 ...